公告日期：2026-03-14

贵州贵航汽车零部件股份有限公司

2025 年度董事会审计委员会履职情况报告

2025年度，贵州贵航汽车零部件股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审
计委员会严格按照中国证监会、上海证券交易所相关法律法规以及《公司章程》、 《董事会审计委员会实施细则》等规定，全体成员在2025年以认真负责的态度勤勉 尽责，积极有效履行了审查监督职责，维护全体股东和公司的利益，促进公司高质 量发展。现将董事会审计委员会2025年度履职情况报告如下：

一、董事会审计委员会基本情况

公司董事会审计委员会现任委员李岳军先生（独立董事，自2025年8月14日任 职）、吕小林先生（独立董事，自2025年12月29日第八届董事会换届选举后任职）、 何松伟先生（自2025年12月29日第八届董事会换届选举后任职），其中李岳军先生 为会计专业人士并担任主任委员。

原审计委员会委员赵治纲先生（独立董事）于2024年12月19日因个人工作原因 向公司递交辞职报告，鉴于赵治纲先生的辞职将造成公司独立董事占董事会全体成 员的比例低于三分之一，并导致公司独立董事中没有会计专业人士，为保障公司董 事会的规范运作，赵治纲先生在独立董事补选期间继续履行职责至2025年8月14日。
2025年12月29日，原审计委员会委员王翊先生（独立董事）、乔堃先生因公司 第八届董事会换届选举，不再担任审计委员会委员。

二、董事会审计委员会年度会议召开情况

2025年度，公司董事会审计委员会根据议事规则及其他有关规定，积极履职， 共召开了7次会议，具体如下：

会议届次 召开日期 会议内容

2025 年 第 2025 年 3 审议通过以下议案：

一次会议 月 3 日 1. 2024 年度董事会审计委员会履职情况报告

2. 2024 年度财务决算报告、2025 年财务预算及经营计划议案

3. 2024 年年度报告及摘要

4. 关于 2024 年日常关联交易执行情况及 2025 年日常关联交易预计的议
案

5. 贵航股份与中航工业集团财务有限责任公司关联存贷款的风险持续评
估报告

6.关于授权公司办理贷款、委托贷款的议案

7.关于为控股子公司提供委托贷款暨关联交易的议案

8.关于会计政策变更的议案

9.公司董事会审计委员会对容诚会计师事务所（特殊普通合伙）履行监督
职责情况的报告

10.公司对容诚会计师事务所（特殊普通合伙）履职情况评估的报告

11.2024 年度内控体系工作报告

12.2024 年度内部控制评价报告及内部控制审计报告

13.2024 年度合规管理总结报告

14.2024 年度内部审计工作总结报告

2025 年 第 2025 年 4 审议通过以下议案：

二次会议 月 15 日 1.2025 年一季度报告

2.关于续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机
构及费用的议案

2025 年 第 2025 年 5 审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》

三次会议 月 20 日

2025 年 第 2025 年 8 审议通过以下议案：

四次会议 月 14 日 1．2025 年半年度报告

2．贵航股份与中航工业集团财务有限责任公司关联存贷款的风险持续评
估报告

2025 年 第 2025年10 审议通过《2025 年第三季度报告》

五次会议 月 17 日

2025 年 第 2025年12 审议通过《关于 202……
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