公告日期：2026-04-08

证券代码：600523 证券简称：贵航股份 公告编号：2026-007

贵州贵航汽车零部件股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

(一) 股东会召开的时间：2026 年 4 月 7 日

(二) 股东会召开的地点：公司会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 200

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 212,312,011

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%） 52.5120

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式召开，公司董事会召集本次会议，董事长于险峰先生主持会议；本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公
司章程》、《公司股东会议事规则》及《上市公司股东会网络投票工作指引》等法
律、法规和其他规范性文件的有关规定。
(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事8人，列席8人，董事于险峰先生、宗永建先生现场参会；董事

乔堃先生、蔡晖遒先生、何松伟先生，独立董事陈和平先生、李岳军先生、

吕小林先生以视频方式参加。
2、公司董事会秘书、财务负责人黎明女士出席会议；公司总经理杨建先生、总

法律顾问朱红丹女士、副总经理刘树德先生列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：2025 年度董事会工作报告

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 208,135,211 98.0327 4,137,400 1.9487 39,400 0.0186

2、 议案名称：2025 年度独立董事述职报告

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 208,132,311 98.0313 4,140,100 1.9500 39,600 0.0187

3、 议案名称：2025 年年度报告及摘要

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 208,117,311 98.0242 4,155,100 1.9570 39,600 0.0188

4、 议案名称：2025 年度财务决算报告、2026 年财务预算及经营计划议案

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 208,129,711 98.0301 4,139,200 1.9495 43,100 0.0204

5、 议案名称：关于公司提取 2025 年度任意盈余公积的议案

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例……
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