公告日期：2026-06-23

2026 年第四次临时股东会

会议文件

长园科技集团股份有限公司

二〇二六年六月

长园科技集团股份有限公司

2026 年第四次临时股东会

会议议程

现场会议时间：2026 年 7 月 1 日 14:00

主持人：由过半数董事推举董事担任主持人
一、宣布会议开始，介绍出席会议的股东情况
二、宣读会议议程
三、进入议程

议程一：宣读议案

议案一：《关于签署<合作框架协议>暨关联交易的议案》

议案二：《关于子公司申请授信并由公司提供担保的议案》

议案三：《关于补选公司第九届董事会非独立董事的议案》

议程二：股东发言

议程三：推举 2 名股东代表参与计票、监票

议程四：发放表决票，与会股东对上述议案进行投票表决

议程五：2 名股东代表、律师与工作人员进行计票、监票

议程六：主持人现场宣读表决结果

议程七：律师宣读法律意见书
四、宣布会议结束，散会

议案一

长园科技集团股份有限公司

关于签署《合作框架协议》暨关联交易的议案

各位股东：

一、关联交易概述

（一）关联交易的基本情况

基于公司经营需求，公司及全资子公司珠海市运泰利自动化设备有限公司拟与格力供应链签署《合作框架协议》，开展供应链采购业务合作。

根据该协议约定，格力供应链拟向珠海运泰利提供供应链采购业务额度不超过人民币 2 亿元，该额度为可循环使用，具体采购业务额度以格力供应链内部审批结果为准。珠海运泰利在开展上述供应商采购业务时，公司为珠海运泰利全面有效履行《合作框架协议》及相关《物料购销协议》项下全部义务提供连带责任担保。

珠海格力金融投资管理有限公司（以下简称“格力金投”）及其一致行动人珠海保税区金诺信贸易有限公司（以下简称“金诺信”）合计持有公司 14.38%股份。珠海格力集团有限公司（以下简称“格力集团”）原为格力金投及金诺信控股股东。2025 年 7 月，格力金投控股股东变更为珠海科技产业集团有限公司（以下简称“珠海科技集团”），珠海科技集团控股股东为珠海华发集团有限公司，格力集团持有珠海科技集团 40%股权，格力集团为格力供应链控股股东。根据《股票上市规则》6.3.3 条的规定，格力供应链与公司具有关联关系，本次交易构成关联交易。

公司过去 12 个月与同一关联人进行的交易主要包括：1、公司及子公司向珠海横琴金投商业保理有限公司申请保理额度不超过 5 亿元（含 5 亿元），该事项
分别经过 2025 年 8 月 6 日召开的第九届董事会第八次会议、2025 年 8 月 22 日
召开的 2025 年第四次临时股东大会审议通过。截至 2026 年 4 月 30 日，保理融
资业务余额 35,971.18 万元。2、公司全资子公司承租关联方珠海兴格园谷管理有限公司名下生产用房 107,520.78 ㎡及配套宿舍 11,631.29 ㎡，厂房月租金为
23-24.40 元/平方米（含税），宿舍月租金为 20-21.22 元/平方米（含税），租赁期至 2027 年 11 月。

（二）内部决策程序

2026 年 6 月 15 日公司召开第九届董事会第二十二次会议，审议通过了《关
于签署<合作框架协议>暨关联交易的议案》，表决结果：6 票同意，0 票反对，0票弃权。前述议案需提交公司股东会审议，且为特别决议事项，须经出席股东会股东所持有的有效表决权的三分之二以上通过。

二、被担保人情况

（一）基本情况

被担保人类型 法人

被担保人名称 珠海市运泰利自动化设备有限公司

被担保人类型及上市 全资子公司
公司持股情况
主要股东及持股比例 公司持有珠海运泰利 100%股权。

法定代表人 梁可

统一社会信用代码 914404007673027928

成立时间 2004-09-18

注册地 珠海市斗门区新青科技工业园内 B 型厂房

注册资本 34,610 万元

公司类型 有限责任公司

一般项目：电子元器件与机电组件设备制造；机械设备
租赁；五金产品批发；通用设备修理；五金产品制造；
电子元器件制造；……
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