公告日期：2026-07-02

证券代码：600525 证券简称：ST长园 公告编号：2026047
长园科技集团股份有限公司

关于修订《公司章程》及其附件《董事会议事规
则》的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

长园科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 7 月 1 日召开
第九届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>及附件<董事会议事规则>的议案》，本议案需提交股东会审议，且为特别决议事项，须经出席股东会股东所持有的有效表决权的三分之二以上通过。《公司章程》及其附件《董事会议事规则》主要修订如下：

（一）《公司章程》修订条款

修订前 修订后

第十二条 本章程所称高级管理人员是指 第十二条 本章程所称高级管理人员是指
公司的总裁、副总裁、财务负责人及董事会 公司的总裁、执行总裁、副总裁、财务负责
秘书。 人及董事会秘书。

第一百一十六条 董事会行使下列职权： 第一百一十六条 董事会行使下列职权：
（一）制订公司的年度财务预算方案、 （一）制订公司的年度财务预算方案、
决算方案； 决算方案；

…… ……

（十）决定聘任或者解聘公司总裁、董 （十）决定聘任或者解聘公司总裁、执
事会秘书及其他高级管理人员，并决定其报 行总裁、董事会秘书及其他高级管理人员， 酬事项和奖惩事项；根据总裁的提名，决定 并决定其报酬事项和奖惩事项；根据总裁、 聘任或者解聘公司副总裁、财务负责人等高 执行总裁的提名，决定聘任或者解聘公司副 级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事 总裁、财务负责人等高级管理人员，并决定
项； 其报酬事项和奖惩事项；

…… ……

（十五）听取公司总裁的工作汇报并检 （十五）听取公司总裁、执行总裁的工
查总裁的工作； 作汇报并检查总裁、执行总裁的工作；

…… ……

第一百四十六条 公司设总裁一名，由董事 第一百四十六条 公司设总裁一名，执行总
会决定聘任或解聘。 裁一名，由董事会决定聘任或解聘。

公司设副总裁，由董事会决定聘任或解聘。 公司设副总裁，由董事会决定聘任或解聘。

第一百四十九条 总裁每届任期三年，总裁 第一百四十九条 总裁、执行总裁每届任期
连聘可以连任。 三年，连聘可以连任。

第一百五十条 总裁对董事会负责，行使下 第一百五十条 总裁、执行总裁对董事会负
列职权： 责，行使下列职权：

（一）主持公司的生产经营管理工作， （一）主持公司的生产经营管理工作，
组织实施董事会决议，并向董事会报告工 组织实施董事会决议，并向董事会报告工
作； 作；

（二）组织实施公司年度经营计划和投 （二）组织实施公司年度经营计划和投
资方案； 资方案；

（三）拟订公司内部管理机构设置方 （三）拟订公司内部管理机构设置方
案； 案；

（四）拟订公司的基本管理制度； （四）拟订公司的基本管理制度；

（五）制定公司的具体规章； （五）制定公司的具体规章；

（六）提请董事会聘任或者解聘公司副 （六）提请董事会聘任或者解聘公司副
总裁、财务负责人； 总裁、财务负责人；

（七）决定聘任或者解聘除应由董事会 （七）决定聘任或者解聘除应由董事会
决定聘任或者解聘以外……
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