公告日期：2025-04-29

董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告

根据中国证监会《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《公司章程》《董事会审计委员会议事规则》等有关规定，作为长园科技集团股份有限公司（以下简称公司）审计委员会成员，现就 2024 年度履职情况作如下报告：

一、审计委员会基本情况

2024 年初，公司第六届董事会审计委员会的成员由独立董事赖泽侨、彭丁带、王苏生及董事吴启权、王伟五名组成，其中赖泽侨为主任委员。

2024 年 7 月，公司董事会修订《董事会审计委员会议事规则》，审计委员会
成员由三名董事组成，审计委员会的成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事。根据上述规则，委员吴启权、王伟辞去审计委员会的委员职务，董事会审计委员会由独立董事赖泽侨（主任委员）、彭丁带、王苏生组成。

2024 年 11 月，独立董事赖泽侨辞去公司独立董事及董事会各专门委员会中
的所有职务，公司 2024 年第五次临时股东大会补选丘运良担任独立董事，并经公司第八届董事会第五十七次会议审议，补选独立董事丘运良担任审计委员会主任委员。

2025 年 1 月，董事会专门委员会进行换届选举。换届完成后，公司第七届
董事会审计委员会成员由独立董事丘运良（主任委员）、王苏生、张宇组成，任
期自 2025 年 1 月 10 日至 2028 年 1 月 9 日。

二、审计委员会 2024 年度会议召开情况

2024 年，公司董事会审计委员会根据《公司法》《上市公司治理准则》《公司章程》《董事会审计委员会议事规则》及其他有关规定，积极履行工作职责。2024 年度，审计委员会共召开 8 次会议，审议事项具体如下：

1、2024 年 1 月 26 日召开第六届董事会审计委员会第二十七次会议，审议
通过《长园集团 2023 年年度业绩预告的公告》《关于 2023 年度内部审计工作报告的议案》《关于长园集团 2024 年内部审计工作计划的议案》，公司财务部门详
细介绍了 2023 年度的经营情况及主要财务数据变动原因，审计委员会要求公司审慎判断商誉、应收账款、存货等资产减值以及投资者索赔等事项对业绩预测区间的影响。此外，审计委员会还要求公司内审部门结合行业要求及业务特点，加强对关键业务流程以及税务风险的识别和评估，强化对公司经营管理的监督作用。
2、2024 年 4 月 8 日召开第六届董事会审计委员会第二十八次会议，审议通
过《关于 2023 年度报告的议案》《关于 2023 年度计提资产减值准备的议案》《关于 2023 年度内部控制评价报告的议案》《关于支付上会会计师事务所 2023 年度审计费用的议案》等，审计委员会重点关注资产的周转效率、资产减值变动情况，2023 年度审计费用增加的原因，以及公司与股东山东至博/沃尔核材证券虚假陈述纠纷案件的进展以及相关会计处理。

3、2024 年 4 月 24 日召开第六届董事会审计委员会第二十九次会议，审议
通过了《2024 年第一季度报告》。

4、2024 年 7 月 9 日召开第六届董事会审计委员会第三十次会议，审议通过
《长园集团 2024 年半年度业绩预告的公告》，审计委员会重点了解了 2024 年上半年公司亏损的原因、联营企业的业务情况及公司确认的损益、商誉减值等事项对业绩预告区间的影响。

5、2024 年 8 月 15 日召开第六届董事会审计委员会第三十一次会议，审议
通过《2024 年半年度报告》，公司财务部门对 2024 年半年度主要财务数据变动原因进行介绍。审计委员会重点对公司与股东山东至博/沃尔核材证券虚假陈述纠纷案件的进展及相关会计处理、货币资金及公司有息负债、公司资金管理（公司资金的安全性、资金使用效率、资金使用计划管理以及筹措安排）以及日常工作对关联交易的管控等事项进行深入沟通，并要求公司加强对核心指标的分析，优化资产效率，提升公司盈利能力。

6、2024 年 10 月 10 日召开第六届董事会审计委员会第三十二次会议，审议
通过《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》《关于续聘会计师事务所的议案》，同意聘任上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构。
7、2024 年 10 月 18 日召开第六届董事会审计委员会第三十三次会议，审议
通过《2024 年第三季度报告》。

通过《关于上会会计师事务所 2024 年度审计计划的议案》，审计委员会详细了解审计范围、项目的人员和时间安排、重要性水平的确定依据，并提醒年审会计师关注关联交易、长账龄预付账款、涉诉案件形成的预计负债、商誉减值等事项，并要求年审会计师严格依照指引要求执行审计程序。

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