公告日期：2025-04-29

2024 年年度股东大会

会议文件

长园科技集团股份有限公司

二〇二五年四月

长园科技集团股份有限公司

2024 年年度股东大会

会议议程

现场会议时间：2025 年 5 月 19 日 14:00

主持人：吴启权
一、宣布会议开始，介绍出席会议的股东情况
二、宣读会议议程
三、进入议程
议程一：宣读议案

议案一：《2024 年年度报告全文和摘要》

议案二：《2024 年董事会工作报告》

议案三：《2024 年监事会工作报告》

议案四：《2024 年度财务决算报告》

议案五：《2024 年度利润分配方案》

议案六：《关于董事、高管 2024 年度薪酬发放的议案》

议案七：《关于监事 2024 年度薪酬发放的议案》

议案八：《关于补充确认日常关联交易及预计 2025 年与相关主体日常关联交易的议案》

议案九：《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》
议程二：独立董事述职
议程三：股东发言
议程四：推举 2 名股东代表参与计票、监票
议程五：发放表决票，与会股东对上述议案进行投票表决
议程六：2 名股东代表、监事代表、律师与工作人员进行计票、监票
议程七：主持人现场宣读表决结果
议程八：律师宣读法律意见书
四、宣布会议结束，散会

议案一

长园科技集团股份有限公司

2024 年年度报告全文和摘要

各位股东：

根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号——年度报告的内容与格式》（2021 年修订）的要求，长园科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）编制了 2024 年年度报告，年度报告全文共由十节组成。为方便在指定报刊上披露，公司在 2024 年年度报告全文的基础上，摘录主要内容形成了 2024 年年度报告摘要。2024 年年度报告摘要的内容均不超出年度报告全文的
范围。公司 2024 年年度报告全文及摘要详见公司 2025 年 4 月 29 日在上海证券
交易所网站披露的《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》。

上会会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2024 年度财务报表出具了保留
意见的审计报告，具体详见公司 2025 年 4 月 29 日在上海证券交易所网站披露的
《2024 年度审计报告》。

现将以上议案提交股东大会审议。

长园科技集团股份有限公司
董事会

二〇二五年四月

议案二

长园科技集团股份有限公司

2024 年董事会工作报告

各位股东：

2024 年，长园科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格遵循《中华人民共和国公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》等法律法规和内部制度，忠实履行董事会职责，持续完善公司治理体系，确保董事会运作规范高效。董事会深入研究并统筹部署公司经营发展中的重大事项，结合公司实际情况作出科学决策，有效推动各项业务稳步开展，为实现公司持续健康发展而努力。现就董事会 2024 年度工作情况报告如下：

一、公司经营相关情况

单位：人民币元

项目 2024年 2023年 本年比上年
增减(%)

总资产 15,563,958,111.16 15,515,527,163.12 0.31

归属于上市公司股 4,085,937,256.22 5,244,764,607.80 -22.09
东的净资产

营业收入 7,873,968,015.98 8,486,279,396.79 -7.22

归属于上市公司股 -978,099,907.62 87,……
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