ST长园:第九届董事会第五次会议决议公告
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公告日期:2025-05-01
证券代码:600525 证券简称:ST长园 公告编号:2025043
长园科技集团股份有限公司
第九届董事会第五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
长园科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第五次会议
于 2025 年 4 月 30 日以通讯方式召开,会议通知于 2025 年 4 月 29 日以电子邮件
发出。会议应参与表决董事 9 人,实际参与表决董事 9 人。本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。
本次会议审议通过了《关于聘任公司财务负责人的议案》。公司财务负责人姚泽先生因个人原因辞去公司财务负责人职务,根据《公司法》《公司章程》等有关规定,公司聘任陈美川先生担任公司财务负责人,任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会任期届满时止。公司 2025 年第四次独立董事专门会议已对陈美川先生任职资格进行审查,公司第七届董事会审计委员会第四次会议审
议通过了前述聘任事项。具体详见公司 2025 年 5 月 1 日在上海证券交易所网站
(www.sse.com.cn)披露的《关于公司财务负责人辞职及聘任公司财务负责人的公告》(公告编号:2025044)。
表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。
特此公告。
长园科技集团股份有限公司
董事会
二〇二五年五月一日
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