公告日期：2025-12-12

证券代码：600525 证券简称：ST长园 公告编号：2025109

长园科技集团股份有限公司

关于取消监事会、修订公司章程及其附件的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

长园科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 12 月 11 日召
开第九届董事会第十五次会议，审议通过了《关于取消监事会、修订公司章程及其附件的议案》，本议案需提交股东大会审议，且为特别决议事项，须经出席股东大会股东所持有的有效表决权的三分之二以上通过。现将相关事项公告如下：
一、关于取消监事会的情况

根据《中华人民共和国公司法》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》以及《上海证券交易所股票上市规则（2025年修订）》等相关规定，公司拟取消监事会，不再设置监事，由公司董事会审计委员会承接监事会职权；同时结合公司实际情况，修订《公司章程（2025 年 1月）》及附件《股东大会议事规则》《董事会议事规则》，《监事会议事规则》相应废止。

二、《公司章程》及附件修订情况

根据相关法律法规的规定，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》进行修订，将关于“股东大会”的表述统一调整为“股东会”、删除“监事”“监事会”“监事会主席”相关表述、删除“监事会”章节、新增“控股股东和实际控制人”“独立董事”“董事会专门委员会”章节等。主要修订情况详见附件《公司章程修订情况对照表》（说明：部分条款仅是“股东大会”的表述调整为“股东会”、阿拉伯数字改为汉字、因修订引起的条款序号调整等未列示）。

公司对公司章程（2025 年 1 月）附件《股东大会议事规则》《董事会议事
规则》进行修订，《监事会议事规则》相应废止。修订后的章程附件与修订后的《公司章程》一并提交股东大会审议。具体修订情况如下表所列：

制度名称 变更情况

《股东会议事规则》 修订。主要为将《股东大会议事规则》名称修改为
《股东会议事规则》，将制度中“股东大会”表述
修改为“股东会”、由公司董事会审计委员会承接
监事会职权并删除监事会及监事、增加关联股东回
避和表决程序、增加股东会决议的通过比例，修订
情况详见附件《股东会议事规则修订情况对照表》。

《董事会议事规则》 修订。修订情况详见附件《董事会议事规则修订情
况对照表》。

此外，公司后续将持续按照“由公司董事会审计委员会承接监事会职权，取消监事会”“股东大会”改为“股东会”等对其他公司治理制度进行修订并履行必要审批程序。

特此公告。

长园科技集团股份有限公司
董事会

二〇二五年十二月十二日
附件：

长园科技集团股份有限公司

公司章程修订情况对照表

修订前 修订后

第一条 为维护公司、股东和债权人的 第一条 为维护公司、股东、职工和债
合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中 权人的合法权益，规范公司的组织和行为，华人民共和国公司法》(以下简称“《公司 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称法》”)、《中华人民共和国证券法》和其 “《公司法》”)、《中华人民共和国证券
他有关规定，制订本章程。 法》（以下简称“《证券法》”）和其他有
关规定，制订本章程。

第二条 公司系依照《公司法》和其他 第二条 公司系依照《公司法》和其他
有关规定成立的股份有限公司(以下简称 有关规定成立的股份有限公司(以下简称
“公司”)。 ……
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