公告日期：2025-12-19

2025 年第八次临时股东大会
会议文件

长园科技集团股份有限公司

二〇二五年十二月

长园科技集团股份有限公司

2025 年第八次临时股东大会

会议议程

现场会议时间：2025 年 12 月 29 日 14:00

主持人：由过半数的出席会议董事推举董事担任主持人
一、宣布会议开始，介绍出席会议的股东情况
二、宣读会议议程
三、进入议程

议程一：宣读议案

议案一：《关于取消监事会、修订公司章程及其附件的议案》

议案二：《关于向银行申请授信并提供担保的议案》

议程二：股东发言

议程三：推举 2 名股东代表参与计票、监票

议程四：发放表决票，与会股东对上述议案进行投票表决

议程五：2 名股东代表、监事代表、律师与工作人员进行计票、监票

议程六：主持人现场宣读表决结果

议程七：律师宣读法律意见书
四、宣布会议结束，散会

议案一

长园科技集团股份有限公司

关于取消监事会、修订公司章程及其附件的议案

各位股东：

长园科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 12 月 11 日召
开第九届董事会第十五次会议，审议通过了《关于取消监事会、修订公司章程及其附件的议案》，本议案需提交股东大会审议，且为特别决议事项，须经出席股东大会股东所持有的有效表决权的三分之二以上通过。现将相关事项公告如下：
一、关于取消监事会的情况

根据《中华人民共和国公司法》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》以及《上海证券交易所股票上市规则（2025年修订）》等相关规定，公司拟取消监事会，不再设置监事，由公司董事会审计委员会承接监事会职权；同时结合公司实际情况，修订《公司章程（2025 年 1月）》及附件《股东大会议事规则》《董事会议事规则》，《监事会议事规则》相应废止。

二、《公司章程》及附件修订情况

根据相关法律法规的规定，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》进行修订，将关于“股东大会”的表述统一调整为“股东会”、删除“监事”“监事会”“监事会主席”相关表述、删除“监事会”章节、新增“控股股东和实际控制人”“独立董事”“董事会专门委员会”章节等。主要修订情况详见附件《公司章程修订情况对照表》（说明：部分条款仅是“股东大会”的表述调整为“股东会”、阿拉伯数字改为汉字、因修订引起的条款序号调整等未列示）。

公司对公司章程（2025 年 1 月）附件《股东大会议事规则》《董事会议事
规则》进行修订，《监事会议事规则》相应废止。修订后的章程附件与修订后的《公司章程》一并提交股东大会审议。具体修订情况如下表所列：

制度名称 变更情况

《股东会议事规则》 修订。主要为将《股东大会议事规则》名称修改为

《股东会议事规则》，将制度中“股东大会”表述
修改为“股东会”、由公司董事会审计委员会承接
监事会职权并删除监事会及监事、增加关联股东回
避和表决程序、增加股东会决议的通过比例，修订
情况详见附件《股东会议事规则修订情况对照表》。

《董事会议事规则》 修订。修订情况详见附件《董事会议事规则修订情
况对照表》。

现将以上议案提交股东大会审议。

长园科技集团股份有限公司
董事会

二〇二五年十二月

附件：《公司章程》（2025 年 12 月修订）及《公司章程修订情况对照表》
附件：《股东会议事规则》（2025 年 12 月修订）及《股东会议事规则修订情况对照表》
附件：《董事会议事规则》（2025 年 12 月修订）及《董事会议事规则修订情况对照表》

议案二

长园科技集团股份有限公……
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