公告日期：2026-01-28

2026 年第二次临时股东会

会议文件

长园科技集团股份有限公司

二〇二六年一月

长园科技集团股份有限公司

2026 年第二次临时股东会

会议议程

现场会议时间：2026 年 2 月 12 日 14:00

主持人：杨涛
一、宣布会议开始，介绍出席会议的股东情况
二、宣读会议议程
三、进入议程

议程一：宣读议案

议案一：《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
议案二：《关于 2025 年度董事薪酬方案的议案》

议程二：股东发言

议程三：推举 2 名股东代表参与计票、监票

议程四：发放表决票，与会股东对上述议案进行投票表决

议程五：2 名股东代表、律师与工作人员进行计票、监票

议程六：主持人现场宣读表决结果

议程七：律师宣读法律意见书
四、宣布会议结束，散会

议案一

长园科技集团股份有限公司

关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案
各位股东：

为完善长园科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事、高级管理人员的薪酬管理，建立有效的激励与约束机制，充分调动公司董事、高级管理人员的工作积极性和创造性，公司根据最新发布的《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司治理准则》等法律、法规、规范性文件的相关规定，并结合公司的实际情况，制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》，制度文件详见附件。

以上议案，请予审议。

长园科技集团股份有限公司
董事会

二〇二六年一月

附件：《董事、高级管理人员薪酬管理制度》

议案二

长园科技集团股份有限公司

关于 2025 年度董事薪酬方案的议案

各位股东：

长园科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 1 月 26 日召开
第七届董事会薪酬与考核委员会第四次会议，逐项审议了《关于 2025 年度董事、高级管理人员薪酬认定的议案》，薪酬与考核委员会制定公司时任/在任董事、高级管理人员 2025 年度薪酬方案及绩效考核方案，并将相关方案提交公司董事会
审议。2026 年 1 月 27 日，公司召开第九届董事会第十九次会议，审议通过了《关
于 2025 年度董事薪酬方案的议案》，就时任/在任董事 2025 年度薪酬方案进行审议，并将董事 2025 年度薪酬方案提交股东会审议。

2025 年度公司董事薪酬基数合计不超过 973.66 万元，其中在公司担任其他
职务的董事（含职工代表董事）2025 年度薪酬基数合计不超过 497.96 万元。各时任/在任董事薪酬具体确定标准如下：

（一）关于原董事长乔文健 2025 年度薪酬方案

原董事长乔文健 2025 年度薪酬总额为不超过 205 万元（税前），由基本薪酬
和绩效薪酬两部分构成，绩效薪酬基数占比不低于基本薪酬与绩效薪酬基数总额的百分之五十，绩效考核指标包括公司业绩目标、发展战略、资金及现金流管理、内部控制、信息披露及投资者关系管理等。绩效薪酬具体发放金额将由薪酬与考核委员会依据绩效考核指标得分和绩效薪酬基数确定，并提交董事会、股东会审议。

（二）关于原董事长吴启权 2025 年度薪酬方案

原董事长吴启权分别于 2025 年 4 月 25 日、2025 年 9 月 12 日辞去公司总裁
及董事长职务，其 2025 年基本薪酬为不超过 165.10 万元（税前），按照其 2024
年基本薪酬及 2025 年任职时间加权计算确定；绩效薪酬基数 0 元。

（三）关于董事邓湘湘 2025 年度薪酬方案

董事邓湘湘兼任公司副总裁，其根据其在公司的任职岗位领取相应报酬，不
再领取董事职务津贴。董事邓湘湘 2025 年度薪酬由基本薪酬和绩效薪酬两部分构成，绩效薪酬基数占比不低于基本薪酬与绩效薪酬基数总额的百分之五十。绩效考核指标包括公司业绩目标、资金及现金流管理、内部控制、信息披露及个人分管工作相关指标。绩效薪酬具体发放金额将由薪酬与考核委员会依据绩效考核指标得分和绩效薪酬基数确定，并提交董事会、股东会审议。

（四）……
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