公告日期：2026-04-08

2026 年第三次临时股东会

会议文件

长园科技集团股份有限公司

二〇二六年四月

长园科技集团股份有限公司

2026 年第三次临时股东会

会议议程

现场会议时间：2026 年 4 月 23 日 14:00

主持人：杨涛
一、宣布会议开始，介绍出席会议的股东情况
二、宣读会议议程
三、进入议程

议程一：宣读议案

议案一：《关于向银行申请授信并提供担保的议案》

议程二：股东发言

议程三：推举 2 名股东代表参与计票、监票

议程四：发放表决票，与会股东对上述议案进行投票表决

议程五：2 名股东代表、律师与工作人员进行计票、监票

议程六：主持人现场宣读表决结果

议程七：律师宣读法律意见书
四、宣布会议结束，散会

议案一

长园科技集团股份有限公司

关于向银行申请授信并提供担保的议案

各位股东：

一、授信及担保情况概述

（一）授信及担保的基本情况

1、交通银行股份有限公司深圳分行（以下简称“交通银行深圳分行”）

长园科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司长园深瑞继保自动化有限公司（以下简称“长园深瑞”）拟向交通银行深圳分行申请不超过人民币 60,000 万元授信额度，授信期限不超过两年，由公司提供保证担保并提供公司位于深圳市南山区长园新材料港 2 号高科技厂房的土地及建筑物（即科技园长园新材料港 2 号高科技厂房）作为抵押担保。

2、东莞银行股份有限公司珠海分行（以下简称“东莞银行珠海分行”）

公司控股子公司长园共创电力安全技术股份有限公司（以下简称“长园共创”）及公司全资子公司长园电力技术有限公司（以下简称“长园电力”）、珠海市运泰利自动化设备有限公司（以下简称“珠海运泰利”）、欧拓飞科技（珠海）有限公司（以下简称“珠海欧拓飞”）分别向东莞银行珠海分行申请不超过 10,000
万元、10,000 万元、16,000 万元、2,000 万元授信额度，合计 38,000 万元，期
限不超过两年，公司为前述子公司申请授信提供连带责任担保，珠海市汇智共创企业管理咨询合伙企业（有限合伙）为长园共创的少数股东，持有长园共创 1.7%的股权，不为长园共创本次授信申请提供担保。

3、北京银行股份有限公司深圳分行（以下简称“北京银行深圳分行”）

公司全资子公司长园深瑞向北京银行深圳分行申请综合授信，授信额度为不超过人民币 30,000 万元，授信期限两年。长园深瑞使用授信额度时，由公司提供保证责任担保。

（二）内部决策程序

2026 年 4 月 7 日公司召开第九届董事会第二十次会议，审议通过了《关于
向银行申请授信并提供担保的议案》，表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。前述议案需提交公司股东会审议，且为特别决议事项，须经出席股东会股东所持有的有效表决权的三分之二以上通过。

二、被担保人基本情况

（一）基本情况

1、长园深瑞

被担保人类型 法人

被担保人名称 长园深瑞继保自动化有限公司

被担保人类型及上市公 全资子公司
司持股情况
主要股东及持股比例 公司持有长园深瑞 100%股权。

法定代表人 冯亮

统一社会信用代码 91440300192275518E

成立时间 1994-06-30

注册地 深圳市南山区高新技术产业园北区科技北一路 13 号

注册资本 100,000 万元

公司类型 有限责任公司

电力自动化保护控制系统及设备、电力系统安全稳定控
制装置及实验设备、输配电及控制系统及设备、信息及
通信系统及设备、电气机械及电力电子设备、电力监测
及运检监控系统及设备、电源系统及设备、时间同步系
经营范围 统及设备、网络安全监测系统及设备、机器人、交换机、
仪器仪表的技术研发、设计、销售、技术咨询及技术服
务；计算机系统集成；储能系统及设备、电池管理系统
及设备、新能源汽车充换电设施、综合能源管控系统……
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