公告日期：2026-04-29

长园科技集团股份有限公司

2025 年董事会工作报告

2025 年度，长园科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会坚持依法合规运作，严格依据《中华人民共和国公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》行使职权，推动提升公司治理水平。围绕公司发展重大事项，董事会审慎研判、科学决策，保障公司业务稳步推进，护航公司可持续健康发展。现就董事会 2025 年度工作情况报告如下：

一、2025 年度公司经营情况

2025 年，公司主营业务为智能电网设备与能源互联网技术服务为主，消费类电子及其他领域的智能装备为辅。2025 年度公司实现营业收入 789,569.37 万元，比上年度增长 0.28%，由于本报告期的投资损失、商誉等资产计提减值等因素，归属于公司股东的净利润-114,041.45 万元。

（一）聚焦主业，盘活非核心资产

智能电网设备与能源互联网技术服务为公司核心支柱业务，该业务服务于电力系统及能源互联网领域，产品覆盖发电、输电、变电、配电、用电及能源管理全链条。报告期内，公司继电保护、电缆附件等智能电网产品在电网核心客户份额稳居前列；新能源业务覆盖升压站、充储、园区等全场景，在中广核等大客户框架中份额保持行业领先。报告期内实现收入 524,490.46 万元，相比同期下降0.29%，毛利率 30.19%。

消费类电子及其他领域智能设备主要为消费电子、新能源汽车、医疗、半导体等领域提供定制化智能装备及测试解决方案，产品覆盖板端/模组测试、AOI 检测、精密自动化、电池测试及回收、新能源汽车产线、AR/VR 测试等。报告期内公司继续深耕核心客户，与消费类电子知名企业建立了长期合作关系，在其产品更迭中具有技术等方面的先发优势。在巩固消费电子领域的优势同时，积极拓展新能源汽车、医疗等领域。报告期内实现收入 252,485.82 万元，相比同期增长1.92%，毛利率 31.56%。

报告期内公司盘活非核心资产，2025 年已出售参股公司长园电子 25%股权及泰永长征股票，目前正在积极筹划出售金锂科技、黄石精密等非核心子公司股权
或资产。报告期内将长园能源技术、长园深瑞的新能源业务进行整合。

（二）完善公司治理结构，积极推进内部控制整改，解决历史遗留问题

1、修订公司章程

根据《中华人民共和国公司法》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》以及《上海证券交易所股票上市规则（2025 年
修订）》等相关规定，公司于 2025 年 12 月 29 日取消监事会并废止《监事会议事
规则》，公司不再设置监事，由公司董事会审计委员会承接监事会职权。针对公司前期出现关联方资金占用事项，在公司章程中增加“占用即冻结”机制，并规定相关的责任人及追偿机制。

2、内部控制整改情况

因公司 2023、2024 年存在资金占用事项，2024 年 12 月 31 日应收关联方资
金占用余额 26,431.18 万元（其中资金占用利息 1,831.18 万元）。上会会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2024 年度内部控制的有效性出具了否定意见的审计报告。2025 年 1 月，相关供应商向公司子公司珠海达明科技苏州分公司退还
24,600 万元。2025 年 1 月 9 日至 13 日，长园集团下属 6 家子公司珠海运泰利等
分别与泓立泰等 9 家供应商签订 10 份合同并以预付款名义支付给 9 家供应商合
计 24,466.324 万元。以上资金最终转入到运泰利控股。2025 年 4 月 14-17 日，
6 家子公司已经收到泓立泰等 9 家供应商退回的 24,466.324 万元。关联方因资
金占用需向公司支付资金占用利息合计 2,158.98 万元，关联方已于 2025 年 9 月
30 日前向公司支付资金占用利息 2,158.98 万元。

针对《2024 年度内部控制审计报告》中指出的问题，公司成立专项整改小组，联合公司相关部门开展全面自查，聚焦内部控制关键环节，通过内部协同监督深入排查潜在风险。公司已修订《资金管理制度》《长园科技集团合并范围外关联方交易申报审批制度》等，补充与完善相关业务审批流程，开展对管理人员的培训，强化合规意识。根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内
部控制评价报告基准日 2025 年 12 月 31 日，公司已按照企业内部控制规范体系
和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

3、证券虚假陈述案件

因控股子公司长园和鹰智能科技……
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