公告日期：2026-04-29

2025 年年度股东会

会议文件

长园科技集团股份有限公司

二〇二六年四月

长园科技集团股份有限公司

2025 年年度股东会

会议议程

现场会议时间：2026 年 5 月 19 日 14:00

主持人：董事长杨涛
一、宣布会议开始，介绍出席会议的股东情况
二、宣读会议议程
三、进入议程
议程一：宣读议案

议案一：《2025 年年度报告全文和摘要》

议案二：《2025 年董事会工作报告》

议案三：《2025 年度财务决算报告》

议案四：《2025 年度利润分配方案》

议案五：《关于在公司担任具体职务的非独立董事 2025 年度薪酬发放的议案》

议案六：《关于修订<独立董事工作制度>及<会计师事务所选聘制度>的议案》
议案七：《关于向银行申请授信并提供担保的议案》
议程二：独立董事述职
议程三：股东发言
议程四：推举 2 名股东代表参与计票、监票
议程五：发放表决票，与会股东对上述议案进行投票表决
议程六：2 名股东代表、律师与工作人员进行计票、监票
议程七：主持人现场宣读表决结果
议程八：律师宣读法律意见书
四、宣布会议结束，散会

议案一

长园科技集团股份有限公司

2025 年年度报告全文和摘要

各位股东：

长园科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号——年度报告的内容与格式（2025年修订）》的要求编制公司 2025 年年度报告。2025 年年度报告全文共由八节组成。为方便在指定报刊上披露，公司在 2025 年年度报告全文的基础上，摘录主要内容形成了 2025 年年度报告摘要，2025 年年度报告摘要的内容均不超出年度
报告全文的范围。公司 2025 年年度报告全文及摘要详见公司 2026 年 4 月 29 日
在上海证券交易所网站披露的《2025 年年度报告》及《2025 年年度报告摘要》。
北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2025 年度财务报表出
具了带强调事项段的无保留意见的审计报告。具体详见公司 2026 年 4 月 29 日在
上海证券交易所网站披露的《2025 年度审计报告》。

现将以上议案提交股东会审议。

长园科技集团股份有限公司
董事会

二〇二六年四月

议案二

长园科技集团股份有限公司

2025 年董事会工作报告

各位股东：

2025 年度，长园科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会坚持依法合规运作，严格依据《中华人民共和国公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》行使职权，推动提升公司治理水平。围绕公司发展重大事项，董事会审慎研判、科学决策，保障公司业务稳步推进，护航公司可持续健康发展。现就董事会 2025 年度工作情况报告如下：

一、2025 年度公司经营情况

2025 年，公司主营业务为智能电网设备与能源互联网技术服务为主，消费类电子及其他领域的智能装备为辅。2025 年度公司实现营业收入 789,569.37 万元，比上年度增长 0.28%，由于本报告期的投资损失、商誉等资产计提减值等因素，归属于公司股东的净利润-114,041.45 万元。

（一）聚焦主业，盘活非核心资产

智能电网设备与能源互联网技术服务为公司核心支柱业务，该业务服务于电力系统及能源互联网领域，产品覆盖发电、输电、变电、配电、用电及能源管理全链条。报告期内，公司继电保护、电缆附件等智能电网产品在电网核心客户份额稳居前列；新能源业务覆盖升压站、充储、园区等全场景，在中广核等大客户框架中份额保持行业领先。报告期内实现收入 524,490.46 万元，相比同期下降0.29%，毛利率 30.19%。

消费类电子及其他领域智能设备主要为消费电子、新能源汽车、医疗、半导体等领域提供定制化智能装备及测试解决方案，产品覆盖板端/模组测试、AOI 检测、精密自动化、电池测试及回收、新能源汽车产线、AR/VR 测试等。报告期内公司继续深耕核心客户，与消费……
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