公告日期：2026-05-08

浙江菲达环保科技股份有限公司 2025年年度股东会会议资料

二〇二六年五月发布

目 录

会议议程......3
一、 公司 2025 年年度报告及报告摘要......5
二、 公司 2025 年度董事会工作报告......6
三、 关于为全资子公司提供担保的议案...... 13
四、 公司 2025 年度利润分配议案......16
五、 关于公司日常关联交易 2025 年度计划执行情况与 2026 年

度计划的议案......20六、 关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流

动资金的议案......28七、 关于制定《公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议

案......33
八、 关于 2025 年度董事、高级管理人员薪酬情况及 2026 年度

薪酬方案的议案......34

会议议程

现场会议时间：2026 年 5 月 18 日 14∶30

网络投票时间：2026 年 5 月 18 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投
票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，
13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的
9:15-15:00。
会议的表决方式：现场投票与网络投票相结合
现场会议安排：
地点：浙江省诸暨市望云路 88 号公司总部
主持人：董事长 吴刚
一、宣布会议开始并致欢迎辞。
二、会议审议：

1、公司 2025 年年度报告及报告摘要 董事会秘书 郭 滢
2、公司 2025 年度董事会工作报告 董事会秘书 郭 滢
3、关于为全资子公司提供担保的议案 董事会秘书 郭 滢
4、公司 2025 年度利润分配议案 董事会秘书 郭 滢
5、关于公司日常关联交易 2025 年度计划执行情况与 董事会秘书 郭 滢
2026 年度计划的议案

6、关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久 董事会秘书 郭 滢
补充流动资金的议案
7、关于制定《公司董事、高级管理人员薪酬管理制 董事会秘书 郭 滢
度》的议案

8、关于 2025 年度董事、高级管理人员薪酬情况及 2026 董事会秘书 郭 滢
年度薪酬方案的议案
三、听取独立董事 2025 年度述职报告。

独立董事 2025 年度述职报告于 2026 年 4 月 21 日披露在上海证券

交易所网站：http://www.sse.com.cn。
四、股东讨论、表决，并确定计票人、监票人名单。
五、公布投票表决结果。
六、会议见证律师宣读法律意见书。
七、会议闭幕。

2026 年 5 月 18 日

一、 公司 2025年年度报告及报告摘要

各位股东、股东代表：

2026 年 4 月 21 日，浙江菲达环保科技股份有限公司（以下简称公
司、本公司或菲达环保）2025 年年度报告摘要披露于《中国证券报》
《 上 海 证 券 报 》《 证 券 时 报 》 与 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（http://www.sse.com.cn）；公司 2025 年年度报告全文披露于上海证券交易所网站。

敬请审议。

浙江菲达环保科技股份有限公司董事会
2026 年 5 月 18 日

二、 公司 2025 年度董事会工作报告

各位股东、股东代表：

2025 年，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》《上海证券交

易所股票上市规则》《公司章程》及《董事会议事规则》等有关规定，

认真履行董事会各项职责，严格执行股东会各项决议，不断完善公司

治理体系，确保董事会规范运作、科学决策，推动公司稳健发展。现

将 2025 年度董事会工作汇报如下：

一、2025 年总体经营情况

2025 年，面对复杂多变的市场环境和日益激烈的行业竞争，公司

董事会带领经营管理层，紧紧围绕年度经营目标，积极应对……
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