公告日期：2025-04-17

浙江菲达环保科技股份有限公司
二〇二五年第一次临时股东大会会议资料
二〇二五年四月发布

目 录

会议议程...... 2
一、关于控股子公司对外投资的议案...... 3
二、关于控股子公司为其全资子公司提供担保的议案...... 6

会议议程

现场会议时间：2025 年 4 月 25 日 14∶30

网络投票时间：2025 年 4 月 25 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
会议的表决方式：现场投票与网络投票相结合
现场会议安排：
地点：浙江省诸暨市望云路 88 号公司总部
主持人：董事长 吴刚
一、宣布会议开始并致欢迎辞。
二、会议审议（议案由财务总监朱叶梅汇报）：

1.关于为全资子公司提供担保的议案；

2.关于控股子公司为其全资子公司提供担保的议案。
三、股东讨论、表决，并确定计票人、监票人名单。
四、公布投票表决结果。
五、大会见证律师宣读法律意见书。
六、会议闭幕

2025 年 4 月 25 日

一、关于控股子公司对外投资的议案

各位股东、股东代表：

一、担保情况概述

（一）担保基本情况

浙江菲达环保科技股份有限公司（以下简称公司）为满足全资子公司浙江菲达科技发展有限公司（以下简称菲达科技）日常经营中对资金的需求，经公司 2022 年年度股东大会审议通过，同意公司为菲达科技提供人
民币 20,000 万元银行授信额度担保，担保期限自 2023 年 7 月 1 日起至
2025 年 6 月 30 日止。

鉴于本次担保即将到期，为保障菲达科技正常经营业务的开展，现提议由公司为菲达科技继续提供人民币 20,000 万元银行授信额度担保，担
保期限：自 2025 年 7 月 1 日起至 2027 年 6 月 30 日止。

（二）本次担保事项履行的内部决策程序

公司于 2025 年 4 月 9 日召开第九届董事会第十一次会议，以 11 票同
意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》，同意本次担保事项。

二、被担保人基本情况

1.名称：浙江菲达科技发展有限公司

2.法定代表人：徐钢

3.注册资本：5,000.00 万元人民币

4.统一社会信用代码：91330108749465512W

5.公司类型：其他有限责任公司

6.注册地点：浙江省杭州市滨江区六和路 368 号 2 楼 B2026 室

7.成立日期：2003 年 5 月 7 日

8.经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、
技术转让、技术推广；货物进出口；生活垃圾处理装备销售；技术进出口；环境保护专用设备制造；生活垃圾处理装备制造；环境保护专用设备销售；生物质能技术服务；化工产品生产（不含许可类化工产品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；工业自动控制系统装置销售；机械零件、零部件加工；机械零件、零部件销售；机械电气设备销售；电子、机械设备维护（不含特种设备）；大气污染监测及检测仪器仪表销售；大气环境污染防治服务(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目：建设工程施工(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)。

9.股东情况：公司直接持股 94.60%，通过浙江菲达脱硫工程有限公司间接持股 5.40%，系公司全资子公司。

10.最近一年（经审计）及一期主要财务指标

单位：万元人民币

资产负债表项目 2023 年 12 月 31 日 2024 年 9 月 30 日

（经审计） （未经审计）

资产总额 22,976.77 18,507.05

负债总额 17,416.01 14,083.12

所有者权益 ……
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