公告日期：2025-04-22

证券代码：600526 证券简称：菲达环保 公告编号：临2025－013
浙江菲达环保科技股份有限公司

第九届董事会第十二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

浙江菲达环保科技股份有限公司（以下简称公司）第九届董事会第十二次会
议于 2025 年 4 月 8 日以电子邮件等形式发出通知，于 2025 年 4 月 18 日在浙江
省诸暨市望云路 88 号公司总部以现场加通讯表决形式召开。会议由董事长吴刚
先生主持，会议应出席董事 11 人，实际出席董事 11 人，其中独立董事 4 名。公
司监事会成员、高级管理人员列席了会议。本次董事会的召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。

一、审议通过《公司2024年度董事会工作报告》。

董事会工作报告回顾了公司2024年度主要经营情况及董事会工作情况，并根据行业格局及趋势提出2025年董事会工作计划。

本议案需提交股东大会审议。

同意11票，反对0票，弃权0票。

同意票数占参加会议董事人数的100%。

二、审议通过《公司2024年度总经理工作报告》。

报告总结了公司2024年度市场拓展、科技创新、项目执行、内控能力、党建引领等各方面工作情况。

同意11票，反对0票，弃权0票。

同意票数占参加会议董事人数的100%。

三、审议通过《公司2025年度经营计划》。

会议审议通过了公司2025年度经营目标、合同订单、安全管理、科技创新、项目管理、体系建设等各项工作计划。

同意11票，反对0票，弃权0票。

同意票数占参加会议董事人数的100%。

四、审议通过《董事会审计委员会2024年度履职情况报告》。

内容详见同期披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙江菲达环保科技股份有限公司董事会审计委员会2024年度履职情况报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会2025年第一次会议审议通过，并同意提交董事会审议。

同意11票，反对0票，弃权0票。

同意票数占参加会议董事人数的100%。

五、审议通过《董事会审计委员会关于2024年度会计师事务所履行监督职责情况的报告》。

内容详见同期披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙江菲达环保科技股份有限公司董事会审计委员会关于2024年度会计师事务所履行监督职责情况的报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会2025年第一次会议审议通过，并同意提交董事会审议。

同意11票，反对0票，弃权0票。

同意票数占参加会议董事人数的100%。

六、审议通过《公司2024年度财务决算报告》。

内容详见同期披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙江菲达环保科技股份有限公司2024年度财务决算报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会2025年第一次会议审议通过，并同意提交董事会审议。

本议案需提交股东大会审议。

同意11票，反对0票，弃权0票。

同意票数占参加会议董事人数的100%。

七、审议通过《关于会计政策变更的议案》。

会议同意公司根据财政部发布的《企业会计准则解释第17号》《企业会计准则解释第18号》《企业数据资源相关会计处理暂行规定》进行相应的会计政策调
整。内容详见同期披露的公告临2025-014号《浙江菲达环保科技股份有限公司关于会计政策变更的公告》。

同意11票，反对0票，弃权0票。

同意票数占参加会议董事人数的100%。

八、审议通过《关于聘任立信会计师事务所为公司2025年度审计机构的议案》。

会议同意公司2024年度内部控制与财务报告审计费用为278万元，并同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称立信所）为公司2025年度内部控制与财务报告审计机构，并提请股东大会授权董事会决定相关费用。内容详见同期披露的公告临2025-015号《浙江菲达环保科技股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》。

本议案已经公司董事会审计委员会2025年第一次会议审议通过，审计委员会认为：立信所具备为公司提供审计服务的执业资质和专业胜任能力，具备足够的独立性、诚信状况和投资者保护能力，能够满足公司2025年度财务审计和内部控制审计工作的需求。我们同意续聘立信所为公司2025年度审计机构，并同意将该议案提交公司董事会审议。

本议案需提交股东大会审议。

同意11票，反对0票，弃权0票。

同意票数占参加会议……
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