公告日期：2025-04-22

浙江菲达环保科技股份有限公司

董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告

浙江菲达环保科技股份有限公司（以下简称公司）董事会审计委员会（以下

简称审计委员会）根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范

运作》《公司章程》《公司董事会审计委员会工作细则》等有关要求，就 2024

年度履职情况报告如下：

一、审计委员会基本情况

公司第八届审计委员会由独立董事杨莹、独立董事周胜军及非独立董事胡运

进三名委员组成，召集人由会计专业独立董事杨莹担任。公司于 2024 年 5 月 28

日完成董事会换届，第九届审计委员会由独立董事吴依、独立董事邵劭及非独立

董事钟民均三名委员组成，召集人由会计专业独立董事吴依担任。审计委员会人

员构成符合相关监管要求和公司制度规定。

二、审计委员会会议召开情况及重大事项专项意见

（一）2024 年度，审计委员会共召开 7 次会议。各次会议，各委员均亲自

参加，具体如下：

会议届次 召开日期 审议事项 决议情况

2024 年第一 2024 年1 月 关于 2024 年度金融衍生业务计划的议案。 一致同意
次会议 17 日

1.2023 年度内部审计工作报告；

2.2024 年内部审计工作计划；

3.董事会审计委员会关于 2023 年度会计师事务所履

2024 年第二 2024 年4 月 行监督职责情况的报告； 一致同意
次会议 12 日 4.公司 2023 年度财务决算报告；

5.公司 2023 年年度报告及报告摘要；

6.公司 2023 年度内部控制评价报告；

7.公司 2023 年度会计师事务所履职情况评估报告。

2024 年第三 2024 年4 月 公司 2024 年第一季度报告。 一致同意
次会议 29 日

2024 年第四 2024 年5 月 关于聘任公司财务总监的议案。 一致同意

2024 年第五 2024 年8 月 公司 2024 年半年度报告及摘要。 一致同意
次会议 27 日

2024 年第六 2024 年10 月 公司 2024 年第三季度报告。 一致同意
次会议 28 日

2024 年第七 2024 年11 月 关于变更会计师事务所的议案。 一致同意
次会议 20 日

（二）报告期内出具的重大事项专项意见

1.关于 2024 年度金融衍生业务计划的议案

公司根据实际业务需要开展热轧卷板期货套期保值业务，并根据现有订单及

2024 年预计订单情况制定 2024 年度金融衍生业务计划，合理规避原材料价格大

幅波动所带来的经营风险，有利于控制生产成本，保障主营业务健康发展，具有

必要性和可行性；公司董事会决策程序符合相关法规制度规定，并建立了相应的

业务审批流程和风险防控等内控机制，未发现存在损害公司及股东利益的情况。

2.关于聘任公司财务总监的议案

公司财务总监候选人符合履职相关要求，其任职资格符合《公司法》、《公

司章程》等有关规定，同意提交至第九届董事会第一次会议审议。

3.关于变更会计师事务所的议案

立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称立信所）具备为公司提供审

计服务的执业资质和专业胜任能力，具备足够的独立性、诚信状况和投资者保护

能力，能够满足公司 2024 年度财务审计和内部控制审计工作的需求，公司变更

会计师事务所理由充分、恰当。我们同意变更立信所为公司 2024 年度审计机构，
并同意将该议案提交公司董事会审议。

三、审计委员会主要履职情况

……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。