公告日期：2026-04-21

证券代码：600526 证券简称：菲达环保 公告编号：2026-003
浙江菲达环保科技股份有限公司

第九届董事会第二十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

浙江菲达环保科技股份有限公司（以下简称公司）第九届董事会第二十次会
议于 2026 年 4 月 7 日以电子邮件等形式发出通知，于 2026 年 4 月 17 日在浙江
省诸暨市望云路 88 号公司总部以现场加通讯表决形式召开。会议由董事长吴刚
先生主持，会议应出席董事 11 人，实际出席董事 11 人，其中独立董事 4 名。公
司高级管理人员列席了会议。本次董事会的召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。

一、审议通过《公司2025年度董事会工作报告》。

董事会工作报告回顾了公司2025年度主要经营情况及董事会工作情况，并根据行业格局及趋势提出2026年董事会工作计划。

本议案需提交股东会审议。

同意11票，反对0票，弃权0票。

同意票数占参加会议董事人数的100%。

二、审议通过《公司2025年度总经理工作报告》。

报告总结了公司2025年度项目建设、市场拓展、成本质量、合规效率、技术创新、党建引领等各方面工作情况。

同意11票，反对0票，弃权0票。

同意票数占参加会议董事人数的100%。

三、审议通过《公司2026年度经营计划》。

会议审议通过了公司2026年度经营目标、合同订单、安全管理、科技创新、项目管理、体系建设等各项工作计划。

同意11票，反对0票，弃权0票。

同意票数占参加会议董事人数的100%。

四、审议通过《董事会审计委员会2025年度履职情况报告》。

内容详见同期披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙江菲达环保科技股份有限公司董事会审计委员会2025年度履职情况报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会2026年第一次会议审议通过，并同意提交董事会审议。

同意11票，反对0票，弃权0票。

同意票数占参加会议董事人数的100%。

五、审议通过《董事会审计委员会关于2025年度会计师事务所履行监督职责情况的报告》。

内容详见同期披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙江菲达环保科技股份有限公司董事会审计委员会关于2025年度会计师事务所履行监督职责情况的报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会2026年第一次会议审议通过，并同意提交董事会审议。

同意11票，反对0票，弃权0票。

同意票数占参加会议董事人数的100%。

六、审议通过《关于为全资子公司提供担保的议案》。

会议同意公司为全资子公司诸暨华商进出口有限公司提供人民币10,000万元银行授信额度担保，担保期限自2026年7月1日起至2028年6月30日止。内容详见同期披露的公告2026-004号《浙江菲达环保科技股份有限公司关于为全资子公司提供担保的公告》。

本议案需提交股东会审议。

同意11票，反对0票，弃权0票。

同意票数占参加会议董事人数的100%。

七、审议通过《关于同一控制下企业合并追溯调整前期财务报表数据的议案》。

公司于2025年收购控股股东浙江省环保集团有限公司持有的浙江菲达保盛环境科技有限公司95%股权及浙江省环保集团宁波禹成有限公司51%股权，并将
以上两家公司纳入合并报表范围，根据相关规定，本次合并系同一控制下企业合并，需对 2024 年相关财务报表数据进行追溯调整。本次追溯调整数据已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具了专项说明。内容详见同期披露的公告2026-005号《浙江菲达环保科技股份有限公司关于同一控制下企业合并追溯调整前期财务报表数据的公告》。

本议案已经公司董事会审计委员会2026年第一次会议审议通过，并同意提交董事会审议。

同意11票，反对0票，弃权0票。

同意票数占参加会议董事人数的100%。

八、审议通过《公司2025年度利润分配议案》。

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司2025年度实现合并归属于上市公司股东的净利润298,565,353.44元，母公司净利润66,616,067.58元，2025年末母公司报表中期末未分配利润为79,957,957.77元。

公司2025年度拟进行利润分配：公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润，向全体股东每10股派发现金红利人民币0.50元（含税）……
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