公告日期：2026-04-21

浙江菲达环保科技股份有限公司

董事会审计委员会 2025 年度履职情况报告

浙江菲达环保科技股份有限公司（以下简称公司）董事会审计委员会（以下

简称审计委员会）根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范

运作》《公司章程》《公司董事会审计委员会工作细则》等有关要求，就 2025

年度履职情况报告如下：

一、审计委员会基本情况

公司第九届审计委员会由独立董事吴依、独立董事邵劭及非独立董事钟民均

三名委员组成，召集人由会计专业独立董事吴依担任。审计委员会人员构成符合

相关监管要求和公司制度规定。

二、审计委员会会议召开情况

2025 年度，审计委员会共召开 4 次会议。各次会议，各委员均亲自参加，

具体如下：

会议届次 召开日期 审议事项 决议情况

1. 2024 年度内部审计工作报告；

2. 2025 年内部审计工作计划；

3. 董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告；

4. 董事会审计委员会关于2024年度会计师事务所履

2025 年第一 2025 年4 月 行监督职责情况的报告；

次会议 18 日 5. 公司 2024 年度财务决算报告； 一致同意
6. 关于聘任立信会计师事务所为公司2025年度审计

机构的议案；

7. 公司 2024 年年度报告及报告摘要；

8. 公司 2024 年度内部控制评价报告；

9. 公司 2024 年度会计师事务所履职情况评估报告。

2025 年第二 2025 年4 月 公司 2025 年第一季度报告 一致同意
次会议 28 日

2025 年第三 2025 年8 月 公司 2025 年半年度报告及摘要 一致同意
次会议 25 日

2025 年第四 2025 年10 月 1. 关于同一控制下企业合并追溯调整财务数据的议 一致同意

次会议 30 日 案；

2. 公司 2025 年第三季度报告。

三、审计委员会主要履职情况

（一）监督及评估外部审计机构工作

1.向董事会提出续聘外部审计机构的建议。审计委员会经认真讨论、评估，
认为：立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称立信所）具备为公司提供
审计服务的执业资质和专业胜任能力，具备足够的独立性、诚信状况和投资者保
护能力，能够满足公司 2025 年度财务审计和内部控制审计工作的需求。我们同
意续聘立信所为公司 2025 年度审计机构，并同意将该议案提交公司董事会审议。
2.经核查，公司实际支付立信所 2025 年度内部控制与财务报告审计费用总
计 278 万元，与公司 2025 年年度报告中披露的审计费用情况相符。

3.审计委员会与立信所就审计范围、审计计划、审计方法等事项进行了充分
讨论与沟通，并积极督促立信所严格遵守业务规则和行业自律规范按计划完成审
计工作及出具审计报告。

（二）指导内部审计工作

报告期内，我们充分发挥公司审计委员会职能，认真审阅了公司内部审计工
作计划及相关工作资料，并进行了必要的沟通，督促公司内部审计机构严格按照
审计计划执行。经审阅内部审计工作报告，我们未发现公司内部审计工作存在重
大问题。

（三）审阅公司财务报告

经审阅公司会计政策、财务信息和财务报告，我们认为公司财务报告真实、
准确、完整地反映了公司财务状况、经营成果及现金流量，同意提交董事会审议。
（四）评估内部控制的有效性

经审阅公司 2024 年度内部审计工……
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