公告日期：2025-04-22

证券代码：600527 证券简称：江南高纤 公告编号：2025-027
江苏江南高纤股份有限公司

关于召开2024年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

股东大会召开日期：2025年5月14日

本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统

一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2024年年度股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2025 年 5 月 14 日 14 点 00 分

召开地点：江苏省苏州市相城区黄埭镇春秋路 8 号江南大厦 1901 会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025 年 5 月 14 日

至2025 年 5 月 14 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者

的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运

作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
不适用
二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

投票股东类型
序号 议案名称

A 股股东

非累积投票议案

1 2024 年度董事会工作报告 √

2 2024 年度监事会工作报告 √

3 2024 年度财务决算报告 √

4 2024 年独立董事述职报告 √

5 2024 年度利润分配的预案 √

6 关于续聘会计师事务所的议案 √

7 关于募集资金投资项目结项暨节余募集资金永久补充 √

流动资金的议案

8 关于 2024 年度董事薪酬及 2025 年度薪酬方案的议案 √

9 关于 2024 年度高管薪酬及 2025 年度薪酬方案的议案 √

10 关于选举江红兴为公司第九届监事会非职工监事 √

累积投票议案

11.00 关于选举董事的议案 应选董事（4）人

11.01 选举陶冶为公司第九届董事会董事 √

11.02 选举朱崭华为公司第九届董事会董事 √

11.03 选举陆正中为公司第九届董事会董事 √

11.04 选举丁岚为公司第九届董事会董事 √

12.00 关于选举独立董事的议案 应选独立董事
（3）人

12.01 选举王玉萍为公司第九届董事会独立董事 √

12.02 选举陆利康为公司第九届董事会独立董事 ……
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