公告日期：2025-04-22

证券代码： 600527 证券简称： 江南高纤 编号： 临 2025-026
江苏江南高纤股份有限公司
关于增加 2025 年度日常关联交易预计的公告
重要内容提示：
是否需要提交股东大会审议： 否
日常关联交易对上市公司的影响： 本次新增日常关联交易所涉及的业务不会对
公司的独立经营造成影响， 不会对关联方产生依赖。
一、 日常关联交易基本情况
（一） 日常关联交易履行的审议程序
1、 江苏江南高纤股份有限公司（以下简称“公司” ） 于 2025 年 1 月 19 日召
开了第八董事会第十六次会议、 第八届监事会第十三次会议， 审议通过了《关于
公司 2025 年度日常关联交易预计的议案》 ， 具体内容详见公司于 2025 年 1 月 21
日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 披露的《江苏江南高纤股份有限公
司关于 2025 年度日常关联交易预计的公告》 （公告编号： 2025-006） 。
2、 2025 年 4 月 19 日公司召开了第八届董事会第十七次会议、 第八届监事会
第十四次会议， 审议通过了《关于增加 2025 年度日常关联交易的预计议案》 ， 关
联董事陶冶先生回避表决。 本次增加日常关联交易预计系公司向关联方苏州市至
诚国际贸易有限公司分别备品备件及辅材， 预计增加 2025 年度关联交易预计金额
不超过 600.00 万元（不含税） 。
（二） 独立董事事前认可意见及独立意见
2025 年 4 月 19 日公司第二次独立董事专门会议以同意 3 票、 反对 0 票、 弃权
0 票审议通过了《关于增加 2025 年度日常关联交易的预计议案》 ， 全体独立董事
认为： 公司本次增加 2025 年度日常关联交易预计是基于生产经营需要， 关联交易
按照公平、 公正、 合理的定价原则执行， 不存在损害公司和全体股东利益的情形，
不会对公司独立性产生影响。 因此， 我们一致同意本次增加的公司 2025 年度日常
关联交易预计事项， 并同意将该议案提交公司第八届董事会第十七次会议审议，
关联董事需回避表决该议案。
根据《上海证券交易所股票上市规则》 及《公司章程》 的相关规定， 本次增
加日常关联交易预计事项无需提交公司股东大会审议。
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性
陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带
责任。
（ 二） ） 2025 年度日常关联交易执行及本次增加预计金额情况
单位： 人民币万元（ 不含税）
关联交易类
别
关联人 2025 年度原
预计关联交
易金额
2025 年度
1-3 月已发生
关联交易金
额
本次增加
的预计金
额
本次增加后 2025
年度关联交易预
计金额
向关联人购
买动力
苏州市相城区江南
化纤集团有限公司
4,207.65 867.11 - 4,207.65
向关联人租
赁房屋
苏州市相城区江南
化纤集团有限公司
242.20 242.20 - 242.20
向关联人出
售废料
苏州市相城区江南
化纤集团有限公司
15.00 1.10 - 15.00
向关联人采
购加工服务
江苏新苏化纤有限
公司
2,619.47 300.86 - 2,619.47
向关联人采
购原材料
江苏新苏化纤有限
公司
2,300.88 816.81 2,300.88
向关联人采
购备品备件
及辅材
苏州市至诚国际贸
易有限公司
143.51 600.00 600.00
合计 9,385.20 2,371.59 600.00 9,985.20
二、 关联人基本情况和关联关系
（ 一） 关联人的基本情况
1、 苏州市至诚国际贸易限公司
类型： 有限责任公司
法定代表人： 吴洪磊
注册资本： 3160 万元人民币
成立日期： 2003 年 05 月 12 日
主要控股股东： 吴洪磊持股 94.9367%， 苏州市相城区江南化纤集团有限公司
持股 5.0633%。
住所： 苏州市相城区黄埭镇苏阳路 99 号
经营范围： 销售： 化工产品及原料（ 不含危险化学品） 、 聚脂切片、 涤纶短
纤维、 五金、 机械配件、 百货； 自营和代理各类商品及技术的进出口业务（ 国家
限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外） 。 （ 依法须经批准的项目， 经相
关部门批准后方可开展经营活动）
一般项目： 成品油批发（ 不含危险化学品） （ 除依法须经批准的项目外， ……
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