公告日期：2025-04-22

江苏江南高纤股份有限公司

2024 年度独立董事述职报告

（陆利康）

作为江苏江南高纤股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会独立董事,我严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》等法律法规，以及《公司章程》、《独立董事工作制度》等有关规定和要求，本着客观、公正、独立的原则，勤勉尽责、独立履职，及时了解公司的生产经营及发展情况，积极发挥独立董事作用，有效维护了公司整体利益和全体股东的合法权益。现将2024年任职期间履职情况报告如下：

一、独立董事的基本情况

（一）个人简历

陆利康先生，1966 年 10 月生，大学学历，注册会计师。历任吴江县百货纺
织品公司职员、吴江市供销合作总社办事员、吴江市审计事务所副所长；现任苏州方本会计师事务所有限公司董事、信成分所所长，兼任苏州联盛创业投资有限公司执行董事、苏州信成会计事务有限公司董事长、苏州金大陆生态农业科技有限公司监事、苏州市吴江文化旅游发展集团有限公司董事；现任公司第八届董事会独立董事。兼任昆山国力电子科技股份有限公司第三届董事会独立董事。

（二）独立性说明

本人符合《上市公司独立董事管理办法》第六条的独立性要求，不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响进行独立客观判断关系的情形，能够独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或者个人的影响。

二、年度履职概况

（一）出席董事会和股东大会情况

报告期内，公司共召开董事会 8 次，股东大会 2 次，本人参与的董事会、股
东大会情况如下：

独立董事 参加董事会情况 参加股东
姓名 大会情况

本年应参 亲自出 委托出 缺席 是否连续两 参出席股
加董事会 席次数 席次数 次数 次未亲自参 东大会次
次数 加会议 数

陆利康 7 7 0 0 否 1

2024 年度，作为独立董事，本人本着勤勉尽责的态度，出席并认真审阅了公司提供的各项会议材料，积极参与各议案的讨论，最大限度发挥各自专业知识和工作经验优势，提出合理的意见和建议，独立、客观地行使表决权，为董事会的正确、科学决策发挥积极作用。

公司董事会、股东大会的召集、召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关的审批程序。本人对董事会各项议案及公司其他事项无异议。

（二）参与董事会专门委员会、独立董事专门会议情况

公司董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、战略委员会四个专门委员会。本人现担任审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员。本人积极出席任职的各专门委员会会议及独立董事专门会议，对于提交审议的议案，均在会前认真查阅相关文件资料，与高管、公司相关部门负责人员、会计师事务所等各方进行充分沟通交流，利用自身的专业知识，独立、客观、公正地发表意见，并以严谨的态度独立行使表决权，忠实履行独立董事的职责，切实维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。具体参会情况如下：

会议名称 报告期应出席次数 报告期实际出席次数

独立董事专门会议 1 1

审议委员会会议 4 4

薪酬与考核委员会 1 1

（三）行使独立董事职权情况

报告期内，本人组织召集审计委员会会议审议定期报告、内部控制评价报告、续聘会计师事务所等事项，参加薪酬与考核委员会主任委员会审议董事、高级管理人员 2024 年度薪酬标准及 2023 年度薪酬结算等事项，参加独立董事专门会议审议日常关联易事项，并出具了独立意见。

报告期内，本人严格履行独立董事法定职责，依法行使专业判断和监督职能，对公司报送的各类文件均认真仔细阅读，并持续关注公司日常经营、财务管控、内部控制情况。就公司经营管理情况与公司经营管理层进行了深入交流和探讨，重点关注内控、内审工作发现问题的整改及后续整改，进一步规范公司治理。

……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。