公告日期：2025-05-15

证券代码：600527 证券简称：江南高纤 公告编号：2025-035
江苏江南高纤股份有限公司

2024年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2025 年 5 月 14 日

(二) 股东大会召开的地点：江苏省苏州市相城区黄埭镇春秋路 8 号江南大
厦 1901 会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 611

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 547,326,522

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%） 31.6052

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况
等。

本次股东大会由公司董事会召集，采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，会议由董事长陶冶先生主持，本次大会的召集、召开及表决方式符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事7人，出席7人；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、公司董事会秘书的出席了本次股东大会，部分高管的列席了会议。
二、 议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、 议案名称：2024 年度董事会工作报告

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

A 股 542,701,328 99.1549 3,390,620 0.6194 1,234,574 0.2257

2、 议案名称：2024 年度监事会工作报告

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

A 股 541,361,628 98.9101 3,387,220 0.6188 2,577,674 0.4711

3、 议案名称：2024 年度财务决算报告

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

A 股 542,633,628 99.1425 3,424,120 0.6256 1,268,774 0.2319
4、 议案名称：2024 年度独立董事述职报告

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

A 股 541,344,128 98.9069 3,389,620 0.6193 2,592,774 0.4738

5、 议案名称：2024 年度利润分配的预案

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） ……
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