公告日期：2025-10-31

证券代码： 600527 证券简称： 江南高纤 编号： 2025-052
江苏江南高纤股份有限公司
第九届董事会第三次会议决议公告
一、 董事会会议召开情况
江苏江南高纤股份有限公司（以下简称“公司” ） 第九届董事会第三次会议
通知于 2025 年 10 月 24 月以通讯方式和书面送达方式发出， 本次会议于 2025
年 10 月 30 日在本公司会议室召开， 本次会议的董事应到 7 人， 实到董事 7 人，
会议的召集、 召开、 审议程序符合有关法律、 法规、 规章及《公司章程》 的有关
规定， 所作决议合法有效。
二、 董事会会议审议情况
1、 审议通过了《2025 年第三季度报告》
详见本公司 2025 年 10 月 31 日于《 上海证券报》 及上海证券交易所
（www.sse.com.cn）公告的《江苏江南高纤股份有限公司 2025 年第三季度报告》。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决结果： 同意票 7 票， 反对票 0 票， 弃权票 0 票
2、 审议通过了《关于取消监事会及修订<公司章程>的议案》
（一） 取消监事会的情况
根据《中华人民共和国公司法》 、 《关于新<公司法>配套制度规则实施相关
过渡期安排》 、 《上市公司章程指引（2025 年修订） 》 、 《上海证券交易所股
票上市规则（2025 年 4 月修订） 》 等法律法规、 规章和规范性文件的要求， 结
合公司情况， 公司将不再设置监事会和监事， 由董事会审计委员会行使监事会的
职权， 《监事会议事规则》 相应废止。
公司监事会取消后， 监事会主席及监事等随之取消。 在公司股东大会审议通
过取消监事会事项前， 公司第九届监事会仍将严格按照《公司法》 等法律法规和
规范性文件的要求， 勤勉尽责履行监督职能， 继续对公司经营、 公司财务及公司
董事、 高级管理人员履职的合法合规性进行监督， 维护公司和全体股东的利益。
（二） 公司章程修订情况
根据《公司法》 《中华人民共和国证券法》 （以下简称“《证券法》 ” ） 《上
市公司章程指引（2025 年修订） 》 等相关法律法规、 规范性文件的规定， 结合
公司实际情况， 公司对《公司章程》 部分条款进行修订情况如下：
1、 有关“股东大会” 的表述统一修订为“股东会” ， 不再逐条列示；
2、 删除“监事会” “监事” 等相关描述， 部分描述由“审计委员会” “审
计委员会成员” 代替， 涉及删除监事或监事会的条款不再逐条列示；
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导
性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及
连带责任。3、 根据现行法规对《公司章程》 部分条款进行修改， 对个别文字描述的修
改完善不再逐条列示；
4、 对公司章程条款序号进行了调整， 包括公司章程中的引用的条款序号按
修订内容进行相应调整， 条款内容不变的不再逐条列示；
具体修订内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（ www.sse.com.cn） 披
露的《江苏江南高纤股份有限公司章程修订对照表》 《江苏江南高纤股份有限公
司章程（ 2025 年 10 月修订） 》 。
本次修订《公司章程》 事项尚需提交公司股东大会审议。 同时， 公司董事会
提请股东大会授权公司管理层办理相关事项后续工商变更登记、 《公司章程》 备
案等相关事宜。 《公司章程》 的相关变更最终以市场监督管理部门核准的内容为
准。
本议案需提交公司股东大会审议。
表决结果： 同意票 7 票， 反对票 0 票， 弃权票 0 票
三、 逐项审议通过了《关于修订及制订公司部分治理制度的议案》
1、 审议通过了《关于修订<江苏江南高纤股份有限公司股东会议事规则>的
议案》
表决结果： 同意票 7 票， 反对票 0 票， 弃权票 0 票
本议案需提交公司股东大会审议。
详见公司于同日在上海证券交易所网站（ www.sse.com.cn） 披露的《江苏江
南高纤股份有限公司股东会议事规则（ 2025 年 10 月修订） 》 。
2、 审议通过了《关于修订<江苏江南高纤股份有限公司董事会议事规则>的
议案》
表决结果： 同意票 7 票， 反对票 0 票， 弃权票 0 票
本议案需提交公司股东大会审议。
详见公司于同日在上海证券交易所网站（ www.sse.com.cn） 披露的《江苏江
南高纤股份有限公司董事会议事规则（ 2025 年 10 月修订） 》 。
3、 审议通过了《关于修订<江苏江南高纤股份有限公司独立董事工作制度>
的议案》
表决结果： 同意票 7 票， 反对票 0 票， 弃……
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