公告日期：2025-11-18

江苏江南高纤股份有限公司

2025 年第一次临时股东大会会议资料

江苏江南高纤股份有限公司

2025 年 11 月 20 日

目 录

2025 年第一次临时股东大会会议须知......3
2025 年第一次临时股东大会会议议程......4
关于取消监事会及修订<公司章程>的议案......5
关于修订<江苏江南高纤股份有限公司股东会议事规则>的议案......6
关于修订<江苏江南高纤股份有限公司董事会议事规则>的议案......7
关于修订<江苏江南高纤股份有限公司独立董事工作制度>的议案......8
关于修订<江苏江南高纤股份有限公司董事......9
及高级管理人员薪酬管理制度>的议案......9
关于修订<江苏江南高纤股份有限公司关联交易管理办法>的议案......10
关于修订<江苏江南高纤股份有限公司对外担保管理制度>的议案...... 11
关于修订<江苏江南高纤股份有限公司对外投资管理制度>的议案......12
关于修订<江苏江南高纤股份有限公司累积投票制实施细则>的议案......13
关于修订<江苏江南高纤股份有限公司募集资金管理制度>的议案......14

2025 年第一次临时股东大会会议须知

为确保公司股东大会的顺利召开，维护投资者的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》以及《公司章程》的有关规定，特制定本须知，请出席股东大会的全体人员遵照执行。

一、大会设会务组，负责会议的组织工作和处理相关事宜。大会期间，全体出席人员应以维护股东的合法权益、确保大会的正常秩序和议事效率为原则，自觉履行法定义务。

二、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东 （或股东授权代表）、公司董事、监事、高级管理人员、公司聘请的律师、相关工作人员及董事会邀请的人员外，公司有权拒绝其他人进入会场。对干扰会议正常秩序、侵犯其他股东合法权益的行为，工作人员有权予以制止。

三、出席大会的股东（或股东授权代表），依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东大会召开期间，股东可以发言。股东要求发言时应先举手示意，经大会主持人许可后，方可发言或提出问题，股东要求发言时不得打断会议报告人的报告或其它股东的发言，不得提出与本次股东大会议案无关的问题。

四、本次股东大会的现场会议以记名投票方式表决。出席股东大会的股东，应当对提交表决的议案发表以下意见之一：同意、反对或弃权。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未按规定时间投票的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份数的表决结果应计为“弃权”。

五、本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式，公司将通过上海证券交易所股东大会网络投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种方式行使表决权，如同一表决权通过前述两种方式进行重复投票表决的，以第一次投票结果为准。

2025 年第一次临时股东大会会议议程

一、会议时间：

现场会议：2025 年 11 月 20 日下午 2：00

网络投票：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
二、会议地点：江苏省苏州市相城区黄埭镇春秋路 8 号江南大厦 1901 楼会议室三、会议召集人：江苏江南高纤股份有限公司董事会
四、会议主持人：董事长陶冶先生
五、参会人员：股东及股东代表、董事、监事、高级管理人员及见证律师
六、会议议程：
（一）主持人宣布大会开始，报告会议出席情况
（二）推选监票人和计票人
（三）审议议案

1、关于取消监事会及修订<公司章程>的议案

2、关于修订<江苏江南高纤股份有限公司股东会议事规则>的议案

3、关于修订<江苏江南高纤股份有限公司董事会议事规则>的议案

4、关于修订<江苏江南高纤股份有限公司独立董事工作制度>的议案

5、关于修订<江苏江南高纤股份有限公司董事及高级管理人员薪酬管理制度>的议案

6、关于修订<江苏江南高纤股份有限公司关联交易管理办法>的议案

7、关于修订<江苏江南高纤股份有限公司对外担保管理制度>的议案

8、关于修订<江苏江南高纤股份有限公司对外投资管理制度>的议案

9、关于修订<江苏江南高纤股份有限公司累积投票制实施细则>的议案

10、关于……
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