公告日期：2026-04-28

证券代码：600527 证券简称：江南高纤 编号：临 2026-005
江苏江南高纤股份有限公司

第九届董事会第四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导

性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及
一、董事会会议召开情况

江苏江南高纤股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第四次会议
通知于 2026 年 4 月 16 日以通讯方式和书面送达方式发出，本次会议于 2026 年
4 月 26 日在本公司会议召开，本次会议董事应到 7 人，实到董事 7 人。会议由
公司董事长陶冶先生主持，会议的召集、召开、审议程序符合有关法律、法规、规章及《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。
二、董事会会议审议情况

1、审议通过《2025 年度董事会工作报告》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票

本议案尚须提交公司 2025 年年度股东会审议。

2、审议通过《2025 年度财务决算报告》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票

本议案尚须提交公司 2025 年年度股东会审议。

3、审议通过《2025 年度报告及其摘要》。

该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票

4、审议通过《2025 年度独立董事述职报告》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票

本议案尚须提交公司 2025 年年度股东会审议。

5、审议通过《2025 年度利润分配的预案》

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2025 年 12 月 31 日，母
公司报表中期末未分配利润为人民币 140,412,869.00 元。本次利润分配方案如下：

公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专用账户的股份数为基数，向全体股东每股派发现金红利 0.03 元（含税），不进行公积金转

增股本，不送红股。截至 2026 年 4 月 26 日，公司总股本为 1,731,760,902 股，
扣除公司回购专用账户的股份数 24,400,071 股，以此计算拟派发现金红利51,220,824.93 元（含税）。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持分配比例不变，相应调整分配总额。

具体内容详见公司在指定信息披露媒体《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《江苏江南高纤股份有限公司关于 2025 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2026-006）

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票

本议案尚须提交公司 2025 年年度股东会审议。

6、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度财务报告及内部控制的审计机构，财务报告的审计报酬为人民币陆拾万元，内部控制的审计报酬为人民币贰拾万元。具体内容详见公司在指定信息披露媒体《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《江苏江南高纤股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2026-007）

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票

本议案尚须提交公司 2025 年年度股东会审议。

7、审议通过《2025 年度公司募集资金存放与实际使用情况专项报告》

具体内容详见公司在指定信息披露媒体《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《江苏江南高纤股份有限公司 2025 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2026-008）

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票

8、审议通过《2025 年度董事会审计委员会履职报告》

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《江苏江南高纤股份有限公司 2025 年度董事会审计委员会履职报告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票

9、审议通过《2025 年度公司内部控制评价报告》

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《江苏江南高纤股份有限公司 2025 年度内部控制评价报告》。

本议案已经……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。