公告日期：2017-12-14

公告编号： 2017-038

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证券代码： 832869 证券简称： 达尔智能 主办券商： 安信证券

安徽达尔智能控制系统股份有限公司

关于 2017 年第二次临时股东大会新增临时议案的公

告

一、 会议召开基本情况

根据安徽达尔智能控制系统股份有限公司（以下简称“达尔智

能”、“公司”）于 2017 年 12 月 6 日召开的第一届董事会第十三次会

议决议，公司将于 2017 年 12 月 25 日召开 2017 年第二次临时股东大

会，《 2017 年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号： 2017-036）

已于 2017 年 12 月 8 日在全国中小企业股份转让系统有限公司官网

（ www.neeq.com.cn） 中披露。

二、 临时议案增加情况

公司于 2017 年 12 月 12 日召开第一届董事会第十四次会议，审

议通过了《关于公司 2017 年半年度权益分派预案》和《关于修改安

徽达尔智能控制系统股份有限公司章程部分条款》 的议案，并拟提交

股东大会审议。

2017 年 12 月 12 日， 公司董事会收到持股超过 3%以上股东杨潘

女士（持股比例 81.83%）提交的《关于公司 2017 年第二次临时股东

大会增加临时议案的函》，提议 2017 年第二次临时股东大会中增加以

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假

记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承

担个别及连带法律责任。

公告编号： 2017-038

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下议案：

（一）《关于公司 2017 年半年度权益分派预案的议案》

议案内容： 根据公司披露的《 2017 年半年度报告》（公告编号：

2017-031），截至 2017 年 6 月 30 日，母公司未分配利润为

15,547,432.71 元，资本公积为 2,069,327.59 元；合并报表未分配

利润为 15,736,467.59 元，资本公积为 2,069,327.59 元。

公司拟以现有股本为 14,683,500 股为基数，以母公司报表未分

配利润每 10 股送 3 股，共计送红股 4,405,050 股，以母公司报表资

本公积每 10 股转增 1 股，共计转增股 1,468,350 股；本次方案转送

完成后，公司总股本增至 20,556,900 股。方案实施完毕后的总股本

以中国证券登记结算有限公司确认为准。

（二）《 关于修改安徽达尔智能控制系统股份有限公司章程部分条款

的议案》

议案内容： 因公司拟进行权益分派，需要对公司章程中注册资本

等部分条款进行修改。

三、 董事会意见

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，单独或合计持有公司

3%以上股份的股东，可以在股东大会召开 10 日前提出临时议案并提

交召集人。 召集人应当在收到提案后 2 日内发出股东大会补充通知，

公告临时提案的内容，并将该临时提案提交股东大会审议。

截止本公告披露之日，杨潘持有公司股份 12,015,250 股，持股

比例 81.83%，公司董事会认为杨潘具备提交临时议案的资格，提案

公告编号： 2017-038

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时间及程序均符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司董事会

同意将该议案作为临时议案提交至公司 2017 年第二次临时股东大会

审议。

除增加上述临时议案外，公司董事会于 2017 年 12 月 8 日披露的

《 2017 年第二次临时股东大会通知公告》中列明的其他事项不变。

四、增加临时议案后， 2017 年第二次临时股东大会审议事项如下：

（一）《 关于公司董事会换届选举及提名董事候选人的议案》；

（二）《关于公司监事会换届选举及提名监事候选人的议案》；

（三）《关于认定安徽沿江大数据信息产业服务中心为关联方的议

案》；

（四）《 关于公司 2017 年半年度权益分派预案的议案》；

（五）《 关于修改安徽达尔智能控制系统股份有限公司章程部分条款

的议案》。

五、 备查文件目录

（一）《安徽达尔智能控制系统股份有限公司第一届董事会第十四次

会议决议》

（二）股东杨潘提交的《关于公司 2017 年第二次临时股东大会增加

临时议案的函》

安徽达尔智能控制系统股份有限公司

董事会

2017 年 12 月 14 日

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