公告日期：2019-04-15
公告编号：2019-003
证券代码：870048 证券简称：复深蓝 主办券商：海通证券
上海复深蓝软件股份有限公司
第一届监事会第六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2019年4月12日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场会议
4.发出监事会会议通知的时间和方式：2019年4月2日以专人送达的方式发出5.会议主持人：监事会主席马海霞
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等规章制度的有关规定。（二）会议出席情况
会议应出席监事7人，出席和授权出席监事7人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于2018年度监事会工作报告》的议案
1.议案内容：
2018年度监事会工作报告。
2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
公告编号：2019-003
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于2018年年度报告及年报摘要》的议案
1.议案内容：
具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的：《上海复深蓝软件股份有限公司2018年年度报告》、《上海复深蓝软件股份有限公司2018年年度报告摘要》。
2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于2018年度财务决算报告》的议案
1.议案内容：
2018年度财务决算报告。
2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于2019年度财务预算报告》的议案
1.议案内容：
2019年度财务预算报告。
2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
公告编号：2019-003
（五）审议通过《关于2018年度权益分派预案》的议案
1.议案内容：
具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的：《上海复深蓝软件股份有限公司权益分派预案公告》。
2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于控股股东、实际控制人及其他关联方占用资金情况的专项
审计报告》的议案
1.议案内容：
立信会计师事务所出具的关于控股股东、实际控制人及其他关联方占用资金情况的专项审计报告。
2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案1.议案内容：
具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的：《上海复深蓝软件股份有限公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
公告编号：2019-003
（八）审议通过《关于会计政策变更》的议案
1.议案内容：
根据国家政策调整，会计政策变更。具体详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的：《上海复深蓝软……
[点击查看PDF原文][查看历史公告]
提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。
