公告日期：2019-04-23

公告编号：2019-012
证券代码：870255 证券简称：福民生物 主办券商：安信证券
芜湖福民生物药业股份有限公司

关于召开2018年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为2018年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程。会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。
（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019年5月13日14:00。

预计会期0.5天。
（五）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。
（六）出席对象

公告编号：2019-012
1.股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为2019年5月8日，股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3.本公司聘请的安徽天禾律师事务所瞿亚丽、张大林律师。
（七）会议地点

公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于2018年度董事会工作报告的议案》

根据《公司法》、《公司章程》赋予公司董事会的职责，汇报2018年度董事会全年的工作情况及2019年度规划。
（二）审议《关于2018年度监事会工作报告的议案》

根据《公司法》、《公司章程》的要求，汇报2018年度监事会全年的工作情况及2019年度工作规划。
（三）审议《关于2018年年度报告及摘要的议案》

详见公司2019年4月22日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）上发布的《芜湖福民生物药业股份有限公司2018年年度报告》（公告编号：2019-004）、《芜湖福民生物药业股份有限公司2018年年度报告摘要》（公告编号：2019-005）。
（四）审议《关于2018年度财务决算报告的议案》

根据华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的会审字[2019]1103号《审计报告》，汇报相关财务指标、财务状况和经营情况。

公告编号：2019-012
（五）审议《关于2019年度财务预算报告的议案》

公司在总结2018年经营情况和分析2019年经营形势的基础上，结合2019年经营目标和市场开拓情况，本着客观求实的原则，编制了2019年度财务预算报告。
（六）审议《关于2018年度利润分配方案的议案》

根据公司章程规定和目前公司的实际情况，公司2018年度利润分配方案为：本年度不进行利润分配，不以资本公积金转增股本。
（七）审议《关于续聘2019年度审计机构的议案》

根据《公司章程》的规定，拟续聘华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2019年度财务审计机构。
（八）审议《关于2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》
详见公司2019年4月22日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）上发布的《芜湖福民生物药业股份有限公司2018年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2019-006）。
（九）审议《关于修改公司章程的议案》

详见公司2019年4月22日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）上发布的《芜湖福民生物药业股份有限公司关于修订<公司章程>公告》（公告编号：2019-010）。
三、会议登记方法
（一）登记方式

1、自然人股东需持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证明、股东账户卡；委托代理人出席会议的……
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