公告日期：2019-04-24
证券代码：872625 证券简称：青聚能钛 主办券商：开源证券
青海聚能钛业股份有限公司
第一届监事会2019年第一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况
1.会议召开时间：2019年4月22日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出监事会会议通知的时间和方式：2019年4月10日以书面发
出
5.会议主持人：任卫玲
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和章程的规定。
（二） 会议出席情况
会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于2018年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容：
监事会严格按照《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定，认真履行各项职责，现就2018年度具体工作情况拟定了《2018年度监事会工作报告》。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
无
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二） 审议通过《关于2018年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：
根据2018年度公司经营情况，结合审计报告数据，公司编制了《2018年度财务决算报告》。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
无
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（三） 审议通过《关于2019年度财务预算报告的议案》
1.议案内容：
根据2019年度经营计划目标，公司编制了《2019年年度财务预算报告》。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
无
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（四） 审议通过《关于2018年度报告及年报摘要的议案》
1.议案内容：
公司按照《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》、《公司章程》《信息披露管理制度》等规章制度的要求，编制了《2018年年度报告》及《2018年年度报告摘要》。
根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等有关要求，公司监事会对《公司2018年年度报告》及《2018年年度报告摘要》进行了审核，并发表审核意见如下：
（1）《公司2018年年度报告》及年报摘要的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》及公司内部管理制度的各项规定；
（2）《公司2018年年度报告》及年报摘要的内容和格式符合《全
国中小企业股份转让系统基础层挂牌公司年度报告内容与格式指引》、《全国中小企业股份转让系统年度报告内容与格式指引（试行）》等有关规定的相关要求，报告内容真实、准确、完整地反映了公司本报告期的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；
（3）在提出本意见前，未发现参与的人员有违反保密规定的行为。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
无
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（五） 审议通过《关于更换监事的议案》
1.议案内容：
因人员调动，根据工作需要，控股股东青海省水利水电(集团)有限责任公司委派监事人选，拟由任亚国先生更换任卫玲女士担任公司监事，并作为监事会主席人选。监事任期至下一届监事会产生为止。2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
无
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
（一）《青海聚能钛业股份有限公司第一届监事会2019年第一次会议决议》。
青海聚能钛业股份有限公司
监事会
2019年4月24日
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