公告日期：2019-09-16
公告编号：2019-025
证券代码：837457 证券简称：莎朗股份 主办券商：民族证券
深圳市莎朗科技股份有限公司
2019 年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2019 年 9 月 12 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长刘建桃
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等方面均符合《公司法》和《公 司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 4 人，持有表决权的股份 5,000,000 股，占公司有表决权股份总数
公告编号：2019-025
的 100.00%。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于追认对外提供借款暨关联交易》的议案
1.议案内容：刘萍系公司实际控制人刘建桃哥哥之子，为公司关
联方，公司于 2019 年 上 半 年 向 刘 萍 提 供 借 款 共 计 人
民 币 二 十 万 元 整 （¥200,000.00），借款期限为 5 个月，借款
年利率为 4.75%。详见 2019 年 8 月 28 日在全国中小企业股份转让系
统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn/）补充披露的《关于追认对外提供借款暨关联交易的公告》（公告编号：2019-021）。2.议案表决结果：
同意股数 1,250,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
刘建桃及其一致行动人李伟兰系本议案的关联股东，分别持有公
司股份 1,500,000 股、2,250,000 股，合计 3,750,000 股需回避表决。
三、备查文件目录
(一)《深圳市莎朗科技股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会决议》；
公告编号：2019-025
深圳市莎朗科技股份有限公司
董事会
2019 年 9 月 16 日
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