公告日期:2019-09-25
公告编号:2019-023
证券代码:870628 证券简称:ST 融海 主办券商:东北证券
北京融海数据科技股份有限公司
第二届董事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2019 年 9 月 24 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2019 年 9 月 12 日以书面方式发出
5.会议主持人:董事长赵平杰先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召集、召开程序、出席人数和议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定,所作决议合法有效。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于公司拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统股票
终止挂牌的议案》
1.议案内容:
根据公司经营发展和战略规划,拟进行业务发展和内部治理结构调整,为降低公司运营成本,提高经营决策效率,有效整合公司内外资源,经慎重考虑,公司拟申请在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。公司拟于股东大会审议通过后
公告编号:2019-023
1 个月内向全国中小企业转让系统提交终止挂牌申请,具体终止挂牌时间以全国
中小企业股份转让系统批准时间为准。详见公司于 2019 年 9 月 25 日在全国中
小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的提示性公告》(公告编号:2019-024)。
此议案为特别议案,需要提交股东大会审议并经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理申请公司股票在全国中小
企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》
1.议案内容:
为顺利完成公司向全国中小股份转让系统申请股票终止挂牌的相关事宜,公司提请股东大会授权董事会根据相关规定办理有关公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的具体事项,授权期限自股东大会审议通过之日起 12 个月内。授权事项包括但不限于:
(1)向全国中小企业股份转让系统提交申请文件;
(2)批准、签署与本次终止挂牌相关的文件;
(3)办理与申请公司股票在全国中小股份转让系统终止挂牌的一切有关事宜。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于提请召开公司 2019 年第二次临时股东大会的议案》
1.议案内容:
公司拟定 2019 年 10 月 14 日召开 2019 年第二次临时股东大会,审议相关以上议
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案。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《北京融海数据科技股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》
北京融海数据科技股份有限公司
董事会
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