公告日期：2026-03-28

证券代码：600528 证券简称：中铁工业 编号：临 2026-004
中铁高新工业股份有限公司

第九届董事会第十六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

董事卓普周因事未能亲自出席董事会，委托董事长张威代为出席并行使表决权。

一、董事会会议召开情况

本公司第九届董事会第十六次会议通知和议案等材料已于 2026 年 3
月 17 日以电子邮件方式送达至各位董事，会议于 2026 年 3 月 27 日在北
京市丰台区汽车博物馆西路 10 号院 5 号楼 711 会议室以现场表决方式召
开。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名（其中：委托出席 1 名，董
事卓普周因事未能亲自出席，委托董事长张威代为出席并行使表决权）。会议由董事长张威主持。公司副总经理谭顺辉，总会计师、总法律顾问宁辉东，副总经理石庆鹏，董事会秘书葛瑞鹏及有关人员列席会议。会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规
定。

二、董事会会议审议情况

本次会议以记名投票的方式，审议通过以下议案：

（一）审议通过《关于<公司 2025 年年度报告>及其摘要的议案》。公司 2025 年年度报告全文详见上海证券交易所网站，2025 年年度报告摘要详见上海证券交易所网站及《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》《证券时报》。本议案已获董事会审计与风险管理委员会事先审议通过并经全体委员同意。

表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（二）审议通过《关于<公司 2025 年度财务决算报告>的议案》。本议案已经董事会审计与风险管理委员会全体委员同意。

表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（三）审议通过《关于<公司 2025 年度内部控制评价报告>的议案》。本议案已获董事会审计与风险管理委员会事先审议通过并经全体委员同意。报告全文与本公告同日披露于上海证券交易所网站。

表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（四）审议通过《关于<公司 2025 年度环境、社会和公司治理（ESG）报告>的议案》。报告全文与本公告同日披露于上海证券交易所网站，报告摘要详见上海证券交易所网站及《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》《证券时报》。

表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（五）审议通过《关于<公司 2025 年度董事会工作报告>的议案》。同
意将该议案提交公司 2025 年年度股东会审议。

表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（六）审议通过《关于<公司 2025 年度独立董事述职报告>的议案》。同意将该议案提交公司 2025 年年度股东会审议。述职报告与本公告同日披露于上海证券交易所网站。

表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（七）审议通过《关于为公司董事及高级管理人员购买 2026 年度责任保险的议案》。同意公司在中国平安财产保险股份有限公司为董事及高级管理人员购买 2026 年度责任保险，保险费不超过 110,000 元；董事会授权董事长具体负责签订事宜。

表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（八）审议通过《关于<公司独立董事独立性自查情况报告>的议案》。董事会关于公司独立董事独立性自查情况的专项评估意见与本公告同日披露于上海证券交易所网站。

表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（九）审议通过《关于<公司对天健会计师事务所（特殊普通合伙）履职情况评估报告>的议案》。本议案已经董事会审计与风险管理委员会全体委员同意。公司对天健会计师事务所（特殊普通合伙）履职情况评估报告与本公告同日披露于上海证券交易所网站。

表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（十）审议通过《关于中铁智能装备制造基地产线智能化提升改造的议案》。同意公司控股子公司中铁高新智能装备有限公司产线智能化提升
改造项目投资，投资金额不超过 5,498 万元（含税）。本议案已经董事会战略与投资委员会全体委员同意。

表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（十一）审议通过《关于中铁工业、中铁环境转让所持兰州中通道公司部分股权的议案》。同意公司及全资子公司中铁环境科技工程有限公司（以下简称中铁环境）以协议转让方式，以 0 元价格分别向关联方中铁城市发展投资集团有限公司转让持有的兰州中通道高速公路有限公司（该公司注册资本 50,000 万元，其中目前中铁工业持股 0.3……
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