公告日期：2026-03-28

中铁高新工业股份有限公司 2025 年度

独立董事述职报告

王富章

2025 年，作为中铁高新工业股份有限公司（以下简称公司
或中铁工业）独立董事，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》《公司独立董事工作规则》等规定，忠实、勤勉、独立履职，客观、独立、公正发表意见，亲自出席董事会及相关专门委员会会议，认真审核各项议案，在董事会中积极发挥参与决策、监督制衡和专业咨询作用，维护上市公司整体利益，保护中小投资者合法权益。现就本人2025 年履职情况报告如下：

一、基本情况

王富章，研究生学历，博士学位，曾任铁道部科学研究院通信信号研究所研究员、党委书记，中国铁道科学研究院办公室主任，中国铁道科学研究院电子计算技术研究所研究员、党委书记。现任国铁吉讯科技有限公司经理。2021 年 5 月起任公司独立董事。

本人严格对照《上市公司独立董事管理办法》关于独立董事独立性的要求进行自查并签署了自查报告，确认本人符合独立性的相关要求，具备独立董事任职资格。

二、年度履职情况

报告期内，除在公司董事会中担任独立董事外，我还担任薪酬与考核委员会主任委员，战略与投资委员会、提名委员会、科技创新委员会的委员。

（一）出席会议情况

2025 年度，本人亲自出席了年度内召开的所有董事会会议
及相关专门委员会会议，出席了年度股东会 1 次。年内，出席董
事会 7 次，审议议案 64 项，听取汇报 10 项；出席董事会战略与
投资委员会 5 次，审议议案 9 项；主持召开董事会薪酬与考核委
员会 3 次、审议议案 5 项；出席董事会科技创新委员会 1 次、审
议议案 1 项；出席董事会提名委员会 2 次、审议议案 2 项；出席
独立董事专门会议 1 次、审议议案 1 项。报告期内，我持续跟进公司日常生产、经营、管理动态，认真研读公司定期报送的生产经营数据及相关资料，全面、及时掌握公司生产经营、内部管理、风险管控等实际情况，密切关注宏观政策、行业趋势及市场环境变化对公司发展带来的机遇与挑战；在董事会会议召开前，我均提前认真审阅各项议案及背景材料，对议案涉及的重要事项主动了解情况、查阅资料、充分沟通，确保会前掌握完整信息，为科学决策奠定坚实基础；会议期间，我认真听取管理层工作汇报，就相关议案与公司管理层进行充分交流与深入研讨，基于自身专业判断，坚持独立、客观、审慎原则，对各项议案逐项审议并行使表决权，针对性提出合理化意见与建议，切实发挥独立董事在
董事会决策中的独立监督与专业支撑作用，助力董事会提升决策科学性与规范性；在日常履职过程中，我主动加强与公司董事长、董事会秘书及其他高级管理人员的常态化沟通，深入了解公司战略规划、业务布局、重大项目进展等重点工作，积极运用专业能力为公司规范运作、薪酬与考核、高质量发展建言献策，切实维护公司整体利益及全体股东特别是中小股东的合法权益。

作为董事会薪酬与考核委员会主任委员，持续做好与公司分管薪酬管理工作的经理层成员、薪酬管理部门的沟通，按照《公司章程》和工作规则召集、召开会议，认真审核议案，充分尊重和听取其他委员意见，提出在工资总额预算中要发挥好单列工资总额预算的作用，提升考核精准度，合理确定高级管理人员薪酬标准等意见，并在董事会上反馈薪酬与考核委员会意见建议。
本人2025年出席各类会议及表决情况如下：

会议类 股东 董 战略与 薪酬与 提名 科技创 独董专

别 会 事 投资委 考核委 委员会 新委员 门会议

会 员会 员会 会

出席次 1 7 5 3 1 1 1

数

反对及

弃权情 / 无 无 无 无 无 无

况

（二）行使独立董事特别职权情况

2025年，本人无行使独立董事特别职权的情形。年内共召开1次独立董事专门会议，审议通过《关于公司2024年日常关联交易执行情况及2025年日常关联交易预计额度的议案》。主持召开
薪酬与考核委员会，对公司经理层成员2025年度经营业绩考核指标方案、2024年度薪酬结算方案等议案进行了审议，均表决同意；参加提名委员会，对提名董事候选人、聘任高级管理人员等议案进行了审议，均表决同意；……
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