公告日期：2026-03-28

中铁高新工业股份有限公司 2025 年度

独立董事述职报告

傅继军

2025 年，作为中铁高新工业股份有限公司（以下简称公司）
的独立董事，我严格按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》以及《公司章程》《公司独立董事工作规则》等的规定和要求，在履职期间秉持客观、独立、公正的立场，及时、全面、深入地了解公司运营状况，诚信、勤勉、专业地履行岗位职责，按时出席相关会议，认真审议各项议案，坚持独立自主决策，切实维护公司和股东特别是中小股东的合法权益。现将 2025 年度履职情况报告如下：
一、基本情况

作为公司的独立董事，本人具有履行独立董事职责所必须的专业能力和工作经验，具备法律法规所要求的独立性，并在履职中保持客观、独立的专业判断，不存在影响独立性的情况。本人个人工作履历、专业背景以及兼职情况简介如下：

傅继军，研究生学历，博士学位，高级经济师、国际注册管理咨询师，曾任财政部第一届和第二届管理会计咨询专家、宁波银行股份有限公司独立董事、厦门紫光学大股份有限公司独立董事、广东博信投资控股股份有限公司独立董事、国盛金融控股集团股份有限公司独立董事、凌云工业股份有限公司独立董事。现
任中国并购公会理事会常务理事、哈尔滨工业大学深圳学院兼职教授；中华财务咨询有限公司董事长、博略现代咨询（北京）有限公司董事长，国合现代（深圳）资本研究院有限公司董事长、总经理，原画（北京）影业投资有限公司董事长；天津农村商业银行股份有限公司独立董事。2020 年 6 月起任公司独立董事。
二、年度履职情况

2025年度，本人积极主动融入公司改革发展，深入了解企业经营管理情况，坚持科学、理性、高效决策，推动企业高质量发展。现将履职情况报告如下：

（一）出席公司各类会议情况

2025年度，本人共出席公司召开的股东会会议1次、董事会会议7次（审议并表决通过议案64项，听取汇报10项）、战略与投资委员会会议3次（审议并表决通过议案4项）、审计与风险管理委员会会议6次（审议并表决通过议案21项，听取汇报4项）、薪酬与考核委员会会议3次（审议并表决通过议案5项）、提名委员会会议2次（审议并表决通过议案2项）、科技创新委员会1次（审议并表决通过议案1项）、独立董事专门会议1次（审议并表决通过议案1项）。除在公司董事会中担任独立董事外，我还担任战略与投资委员会（至2025年6月27日）、审计与风险管理委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、科技创新委员会的委员，其中，担任审计与风险管理委员会的主任委员。在日常履职过程中，在历次会议召开前，我均要求公司严格按照规定时间提供议
案资料，及时、认真审阅公司提交的相关会议资料，对存在的需 要进一步了解的问题，主动向公司董事会秘书或相关部门询问； 在出席会议过程中，积极参与议案的讨论、审议，主动向公司管 理层提出合理化建议；从维护公司整体利益和中小股东合法权益 角度出发，依法独立、客观、充分发表意见并表决；为更好地履 行职责，我积极与公司董事长、总经理、总会计师、董事会秘书 等管理层以及年审会计师保持沟通，并通过获取公司月度经营简 报、浏览公司网站和微信公众号、关注媒体报道等方式密切关注 公司的日常生产经营和企业发展情况。我坚持以现场参会或通讯 表决等方式积极参加各类会议，2025年亲自出席了董事会及其专 门委员会的所有会议。本人2025年出席各类会议及表决情况如下：

会议类别 股东 董事会 战略与投 审计与风险 薪酬与考 提名 科技创新 独立董事
会 资委员会 管理委员会 核委员会 委员会 委员会 专门会议

出席次数 1 7 3 6 3 2 1 1

反对及弃权 / 无 无 无 无 无 无 无

情况

（注：“/”表示无需表决）

（二）行使独立董事职权情况

2025年，本人无行使独立董事特别职权的情形；对于应当披 露的关联交易事项，通过独立董事专门会议履行职权，且经全体 独立董事一致同意后及时披露；通过主持召开审计与风险管理委 员会，对财务报告、定期报告、关联交易、内部控制评价报告以 及聘用承办公司审计业务的会计师事务所等议案进行了认真审
议，均表决同意；通过参加提名委员会，对提名董事候选人、聘任高级管理人员等议案进行了审议，均表决同意；通过参加薪酬与考核委员……
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