公告日期：2026-03-28

中铁高新工业股份有限公司

董事会审计与风险管理委员会2025年度

履职报告

按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》及《公司董事会审计与风险管理委员会工作细则》等法律法规、自律监管规则和公司内部管理制度的相关规定，现将中铁高新工业股份有限公司（以下简称公司）董事会审计与风险管理委员会2025年度履职情况报告如下：

一、董事会审计与风险管理委员会组成情况

公司第九届董事会审计与风险管理委员会由独立董事傅继军、董事杨峰、独立董事高剑虹3名成员组成。经2025年6月27日公司2024年年度股东会审议通过，公司不再设监事会或者监事，由董事会审计与风险管理委员会行使《公司法》规定的监事会职权。委员中独立董事占比达三分之二，主任委员由会计专业人士傅继军担任，委员会各成员具有能够胜任工作职责的专业知识、工作经验，人员组成符合《公司章程》和《公司董事会审计与风险管理委员会工作细则》的有关规定。

二、报告期内委员会会议召开情况

2025年，委员会共召开6次会议。全体委员均亲自出席会
议，针对各项议案与报告事项充分、独立发表专业意见。报告期内，委员会审议通过了《关于<公司2024年年度报告>及其摘要的议案》等21项议案，审议事项涵盖定期报告、利润分配、关联交易、续聘审计机构等内容，听取了《关于<公司2024年度合并财务报表审计及内控审计总结>的报告》等4项专项汇报。董事会审计与风险管理委员会围绕年度审计重点关注事项、审计机构聘任管理、业务拓展与产业培育、业务结构优化、现金流精细化管控等方面，向董事会提出专项专业意见，相关意见均得到董事会的认可与采纳。委员会成员具体出席会议情况如下：

年度内应 出席次数 未出席

姓名 备注

出席次数 亲自出席次数 委托出席次数 次数

傅继军 6 6 0 0 主任委员

杨 峰 6 6 0 0 委员

高剑虹 6 6 0 0 委员

三、委员会相关工作开展情况

2025年度，委员会勤勉尽责、认真履职，在监督评估外部审计机构工作、监督评估内部审计工作、审阅定期报告与财务报告、监督评估内部控制有效性、审查关联交易事项等方面，充分发挥专业监督与决策咨询作用。

1.评估外部审计机构相关情况。一是对天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健”）的独立性、专业资质、
执业能力、投资者保护能力、诚信记录、上年审计服务情况及执业质量等开展全面核查与综合评价，认为其具备为公司提供审计服务所需的独立性、执业资格与专业胜任能力，能够适配公司审计工作相关要求。经监督与评估外部审计机构履职情况，同意续聘天健担任公司2025年度财务报表及内部控制审计机构。二是审议会计师事务所审计费用及聘任条款，委员会认为2025年度审计费用定价遵循公平、公允原则，审计费用及聘任条款较上一年度未发生重大变动，契合公司实际经营情况，不存在损害公司及全体股东利益的情形。三是监督与评估会计师事务所勤勉尽责履职情况，委员会认为天健在公司年度审计工作中，严格遵循企业会计准则及注册会计师职业道德规范，认真履行约定的职责与义务，按期完成公司财务报告及内部控制审计工作，所出具的审计报告能够真实反映公司财务状况与经营成果，审计结论符合公司实际。四是对审计机构独立性、工作表现、审计工作开展情况等进行评估，并向董事会进行汇报。五是持续监督评价外部审计机构履职情况，形成专项评估报告并上报董事会。

2.监督及评估内部审计工作。一是细致审议公司内部审计工作重点与年度工作计划，指导内部审计工作规范有序推进，要求内部审计部门切实发挥内部审计监督职能，按计划落实全年重点工作任务。二是听取内部控制评价报告，重点掌握本年度内部控制审计的工作重点、覆盖范围及上一年度一般缺陷的
整改进展。三是按季度对内部审计部门开展考核评价，督促内部审计部门严格按照委员会要求履职尽责、积极作为。

3.审阅定期报告和财务报告。一是在定期报告审阅方面，委员会在公司定期报告编制阶段实施全过程监督，并与审计机构开展……
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