公告日期：2026-03-07

证券代码：600529 证券简称：山东药玻 编号：2026-014

山东省药用玻璃股份有限公司

第十一届董事会第六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

第一部分、董事会会议召开情况

山东省药用玻璃股份有限公司第十一届董事会第六次会议通知于2026年2月24日以书面结合通讯方式向全体董事发出，会议于2026年3月5日下午在公司研发大楼六楼会议室以现场结合通讯方式召开，会议应到董事9名，现场实到董事6名,3名董事以通讯方式进行了表决，财务负责人、董事会秘书列席了会议。

本次会议由董事、总经理张军先生召集和主持，会议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

第二部分、董事会会议审议情况

本次会议经全体董事审议和表决，以记名投票方式审议通过了以下议案并一致同意作出如下决议：

1、关于前期会计差错更正的议案

本议案已经公司第十一届董事会审计委员会 2026 年第二次会议全票审议通过并同意提交公司本次董事会审议。

本次董事会审议通过了本议案，董事会认为：本次对前期会计差错更正符合《企业会计准则第 28 号——会计政策会计估计变更和差错更正》《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 19 号——财务信
息的更正及相关披露》等相关规定，更正后的财务数据及财务报表能够更加客观、准确、真实地反映公司财务状况、经营成果，有利于提高公司财务信息质量。因此，董事会同意公司本次会计差错更正的议案。公司将在今后的工作中，进一步加强公司财务管控、规范会计核算，避免类似事件发生，切实维护公司全体股东的利益。本项议案无需提交股东会审议。

具体内容详见在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《山东省药用玻璃股份有限公司关于前期会计差错更正的公告》（公告编号：2026-015）。

赞成票：9 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。

2、公司 2025 年年度报告及摘要

本议案已经公司第十一届董事会审计委员会 2026 年第二次会议全票审议通过并同意提交公司本次董事会审议。

本次董事会审议通过了本议案，并同意提交公司 2025 年年度股东会审议。具体内容详见在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《山东省药用玻璃股份有限公司 2025 年年度报告》和《山东省药用玻璃股份有限公司 2025 年年度报告摘要》。

赞成票：9 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。

3、公司 2025 年度可持续发展报告

本议案已经公司第十一届董事会战略与可持续发展（ESG）委员会 2026 年第二次会议全票审议通过并同意提交公司本次董事会审议。
本次董事会审议通过了本议案，具体内容详见在上海证券交易所
网站（www.sse.com.cn）披露的《山东省药用玻璃股份有限公司 2025年度可持续发展报告》。

赞成票：9 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。

4、公司 2025 年度董事会工作报告

①本次董事会审议通过了本议案，并同意提交公司 2025 年年度股东会审议。具体内容详见在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《山东省药用玻璃股份有限公司 2025 年度董事会工作报告》。
②公司第十一届董事会独立董事孙宗彬先生、顾维军先生、陈茂鑫先生分别向董事会递交了 2025 年度《独立董事述职报告》，并将在公司 2025 年年度股东会上进行述职。具体内容详见在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《山东省药用玻璃股份有限公司独立董事 2025 年度述职报告（孙宗彬、顾维军、陈茂鑫）》。

③第十一届董事会依据独立董事孙宗彬先生、顾维军先生、陈茂鑫先生签署的《独立董事独立性自查情况表》，编写了《公司董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见》。具体内容详见在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《山东省药用玻璃股份有限公司第十一届董事会关于独立董事 2025 年度独立性自查情况的专项意见》。

④公司经对中汇会计师事务所（特殊普通合伙）的专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况和独立性等执业情况进行了充分了解和审查，认为其满足为公司提供审计服务的资质要求，具备良好的履职能力，具有上市公司审计工作的丰富经验，能严格遵循独立、客观、公
允的原则开展审计工作，切实履行审计机构应尽的职责。公司根据其2025 年度履职情况，出具了《山东省药用玻璃股份有限公司关于对会计师事务所 2025 年度履职情况评估报告》。……
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