公告日期：2026-03-07

证券代码：600529 证券简称：山东药玻 公告编号：2026-024

山东省药用玻璃股份有限公司

关于召开2025年年度股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：
股东会召开日期：2026年3月27日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东会类型和届次

2025年年度股东会
(二) 股东会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方
式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2026 年 3 月 27 日 15 点 00 分

召开地点：山东省淄博市沂源县药玻路 1 号山东药玻公司研发大楼辅楼会议室(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026 年 3 月 27 日

至2026 年 3 月 27 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投
票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》等有
关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无
二、 会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

投票股东类型
序号 议案名称

A 股股东

非累积投票议案

1 公司 2025 年年度报告及摘要 √

2 公司 2025 年度董事会工作报告 √

3 公司 2025 年度利润分配预案 √

4 关于提请股东会授权董事会制定公司2026年中期利润 √

分配方案的议案

5 公司董事及高级管理人员薪酬管理制度 √

6 关于 2026 年度董事薪酬方案的议案 √

7 关于授权公司法定代表人批准使用自有资金进行现金 √

管理的议案

8 关于授权公司法定代表人批准使用闲置募集资金购买 √

结构性存款的议案

9 关于授权公司法定代表人批准向金融机构融资额度的 √

议案

10 关于聘任公司 2026 年度审计机构的议案 √

本次股东会还将听取独立董事 2025 年述职报告和公司 2026 年度高级管理人员薪酬方案，具
体内容详见公司于 2026 年 3 月 7 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的独立
董事 2025 年述职报告和《山东省药用玻璃股份有限公司关于 2026 年度董事、高级管理人员
薪酬方案的公告》。
1、 各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第十一届董事会第六次会议审议通过，具体内容详见公司于
2026 年 3 月 7 日在《中国证券报》、《上海证券报》以及上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的相关公告。
2、 特别决议议案：无
3、 对中……
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