公告日期：2026-03-07

山东省药用玻璃股份有限公司

董事会审计委员会 2025 年度履职情况报告

山东省药用玻璃股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会，根据中国证监会《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》、《上市公司独立董事管理办法》、《山东省药用玻璃股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）和《公司董事会审计委员会工作细则》等有关规定，本着勤勉尽责的原则，积极开展工作，认真履行职责，现将审计委员会2025年度履职情况报告如下:
一、审计委员会基本情况

报告期内，公司完成董事会换届选举工作。为强化董事会决策功能，健全董事会的审计评价和监督机制，确保董事会对公司财务信息的充分掌握和有效监督，进一步完善公司治理结构，依法选举产生了第十一届董事会审计委员会成员。依据《公司法》、《上市公司章程指引》等法律、法规，结合公司实际情况，公司完成取消监事会和监事的相关工作,由董事会审计委员会履行监事会职权。

截至报告期末，公司第十一届董事会审计委员会主任委员由会计领域的专业人士、独立董事孙宗彬先生担任，委员由独立董事陈茂鑫先生、外部董事冯加友先生担任，符合相关法律法规中关于审计委员会人数比例和专业配置的要求。

二、审计委员会年度会议召开情况

报告期内共召开5次审计委员会会议，公司董事会审计委员会积极履行职责，三名委员均出席了会议，审议通过了全部议案，具体内容如下：

召开时间 会议名称 审议议案

会议审议通过了关于审阅公司编制的
2025 年度审计委 2024 年年度财务会计报表并提交审计
2025 年 2 月 13 日 员会第一次会议 机构审计的议案、关于中汇会计师事
务所与审计委员会沟通审计计划的议
案

会议审议通过了公司 2024 年年度报告
及摘要、公司 2025 年第一季度报告、
公司 2024 年度财务决算与 2025 年度
财务预算报告、公司董事会审计委员
会 2024 年度履职情况报告、公司董事
会审计委员会对会计师事务所 2024 年
度履行监督职责情况报告、公司 2024
2025 年 4 月 22 日 2025 年度审计委 年度内部控制评价报告、关于使用自
员会第二次会议 有资金购买理财产品的议案、关于使
用闲置募集资金购买理财产品的议

案、关于向金融机构融资的议案、关
于公司 2024 年度募集资金存放与使用
情况的专项报告、关于聘任公司 2025
年度审计机构的议案、关于计提 2024
年度激励基金的议案、关于会计政策
变更的议案

2025 年 5 月 16 日 2025 年度审计委 会议审议通过了关于聘任公司财务负
员会第三次会议 责人的议案

会议审议通过了公司 2025 年半年度报
2025 年 8 月 22 日 2025 年度审计委 告全文及摘要、公司 2025 年半年度募
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