公告日期：2026-03-07

山东省药用玻璃股份有限公司

独立董事 2025 年度述职报告（顾维军）

报告期内，作为山东药玻的独立董事，本着对公司和全体股东诚信和勤勉的态度，以关注和维护全体股东特别是中、小股东的利益为宗旨，恪尽职守，认真负责，严格履行了国家法律法规、《公司章程》、《山东药玻独立董事管理办法》以及各专门委员会工作实施细则规定的独立董事职责，为公司规范运作与科学决策提供了专业依据。现将本人 2025 年度担任独立董事的履职情况报告如下：

一、基本情况

顾维军，男，1967 年 8 月出生，研究生学历，1990 年毕业于北
京第二外国语学院，历任中国医药对外贸易有限公司部门经理、北京嘉华特咨询服务有限公司总经理、中国医药设备工程协会秘书长，贵州益佰制药股份有限公司独立董事，江苏常铝铝业股份有限公司独立董事。现任中国医药设备工程协会资深会长、新华医疗独立董事、山东药玻独立董事。报告期内任职期间未持有山东药玻股份。

报告期内作为公司独立董事，本人未在公司担任除独立董事以外的其他职务，与公司、公司的控股股东不存在可能妨碍本人进行独立客观判断的关系，本人也没有从公司、公司控股股东及其关联方取得额外的、未予披露的其他利益，不存在影响本人独立性的情况。

二、2025 年度履职概况

（一）会议出席情况

1、出席董事会和股东会会议的情况

报告期内，公司共召开 5 次董事会会议和 2 次股东会，本人出席
公司董事会会议和股东会的具体情况如下：

参加董事会情况 参 加 股 东
会情况

本 年 应 以 通 讯 方 是否连续两次

参 加 董 亲自出 式 参 加 次 委 托 出 缺 席 未亲自参加会 出 席 股 东
事 会 次 席次数 数 席次数 次数 议 会的次数

数

5 5 4 0 0 否 0

本人对报告期内出席的董事会会议所审议的全部议案均投了赞成票。本人认为公司董事会和股东会的召集、召开均符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了规范的审批程序。在董事会决策过程中充分运用自身专业优势和独立作用，发表专业意见，为董事会正确决策发挥积极作用，努力维护公司和股东，尤其是中小股东的合法权益。

2、出席董事会专门委员会会议的情况

报告期内，本人作为公司董事会提名委员会主任委员、薪酬与考核委员会和战略与可持续发展（ESG）委员会委员，出席了 2 次提名委员会会议、1 次薪酬与考核委员会会议、1 次战略与可持续发展（ESG）委员会会议。本人忠实履行独立董事及董事会各专门委员会委员职责，对于提交董事会和董事会相关专门委员会审议的议案，本人均在会前认真查阅相关文件资料，利用自身的专业知识，独立、客观、公正地发表意见，并以严谨的态度独立行使表决权，忠实履行了独立董事的职责，切实维护了公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。本人认为，公司董事会及本人任职的各董事会专门委员会所审议
通过的各项议案均未损害全体股东，特别是中小股东的利益，本人对各项议案均未提出异议。

（二）行使独立董事职权的情况

报告期内，本人未独立聘请中介机构对公司具体事项进行审计、咨询或者核查；未向董事会提请召开临时股东会；未提议召开董事会会议；未向股东征集股东权利。

（三）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

报告期内，本人关注公司内部审计工作，与会计师事务所积极沟通，关注审计过程，督促审计进度，确保审计工作的及时、准确、客观、公正。

（四）与中小股东的沟通交流情况

报告期内，本人参加了公司 3 次业绩说明会，分别是 2024 年度
暨 2025 年第一季度业绩说明会、2025 年半年度业绩说明会、2025 年第三季度业绩说明会，会议中认真解答投资者提问，听取投资者的意见和建议。为有效地履行了独立董事的职责，积极通过现场出席股东会听取投资者意见，及时阅读公司公告并主动关注监管部门、媒体和社会公众对公司的评价。本人严格按照有关法律法规的规定履行职责，认真审阅公司相关资料，对需要发表独立意见的事项均按要求发表了相关意见，切实维护中小股东合法权益。

（五）现场考察情况及公司配合情况

报告期内，本人积极有效地履行了独立董事的职责，利用参加股东会、董事会的机会，特别预留现场办公时间，与……
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