公告日期：2026-03-07

山东省药用玻璃股份有限公司

独立董事 2025 年度述职报告（孙宗彬）

报告期内，作为山东药玻的独立董事，本着对公司和全体股东诚信和勤勉的态度，以关注和维护全体股东特别是中、小股东的利益为宗旨，恪尽职守，认真负责，严格履行了国家法律法规、《公司章程》、《山东药玻独立董事管理办法》以及各专门委员会工作实施细则规定的独立董事职责，为公司规范运作与科学决策提供了专业依据。现将本人 2025 年度担任独立董事的履职情况报告如下：

一、基本情况

孙宗彬，男，1972 年 1 月出生，本科学历，2001 年毕业于山东
经济学院，历任山东海天会计师事务所副所长、北京兴华会计师事务所山东分所副所长、中天运会计师事务所山东分所副所长，山东先达农化股份有限公司独立董事。现任中一会计师事务所济南分所总经理、亚星化学独立董事、山东药玻独立董事。报告期内任职期间未持有山东药玻股份。

报告期内作为公司独立董事，本人未在公司担任除独立董事以外的其他职务，与公司、公司的控股股东不存在可能妨碍本人进行独立客观判断的关系，本人也没有从公司、公司控股股东及其关联方取得额外的、未予披露的其他利益。本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情形。

二、2025 年度履职概况

（一）会议出席情况

1、出席董事会和股东会会议的情况

报告期内，公司共召开 5 次董事会会议和 2 次股东会，本人出席
公司董事会会议和股东会的具体情况如下：

参加董事会情况 参 加 股 东
会情况

本 年 应 以 通 讯 方 是否连续两次

参 加 董 亲自出 式 参 加 次 委 托 出 缺 席 未亲自参加会 出 席 股 东
事 会 次 席次数 数 席次数 次数 议 会的次数
数

5 5 2 0 0 否 1

本人对报告期内出席的董事会会议所审议的全部议案均投了赞成票。本人认为公司董事会和股东会的召集、召开均符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了规范的审批程序。在董事会决策过程中充分运用自身专业优势和独立作用，发表专业意见，为董事会正确决策发挥积极作用，努力维护公司和股东，尤其是中小股东的合法权益。

2、出席董事会专门委员会会议的情况

报告期内，本人作为公司董事会审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会主任委员、提名委员会委员，出席了 5 次审计委员会会议、1 次薪酬与考核委员会会议和 2 次提名委员会会议。本人忠实履行独立董事及董事会各专门委员会委员职责，对于提交董事会和董事会相关专门委员会审议的议案，本人均在会前认真查阅相关文件资料，利用自身的专业知识，独立、客观、公正地发表意见，并以严谨的态度独立行使表决权，忠实履行了独立董事的职责，切实维护了公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。本人认为，公司董事会
及本人任职的各董事会专门委员会所审议通过的各项议案均未损害全体股东，特别是中小股东的利益，本人对各项议案均未提出异议。
（二）行使独立董事职权的情况

报告期内，本人未独立聘请中介机构对公司具体事项进行审计、咨询或者核查；未向董事会提请召开临时股东会；未提议召开董事会会议；未向股东征集股东权利。

（三）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

报告期内，与公司内部审计机构及会计师事务所进行积极沟通，特别是年报审计期间，通过与会计师事务所对重点审计事项、审计要点、审计人员配备等事项进行沟通，关注审计过程，督促审计进度，确保审计工作的及时、准确、客观、公正。

（四）与中小股东的沟通交流情况

报告期内，本人参加了公司 3 次业绩说明会，分别是 2024 年度
暨 2025 年第一季度业绩说明会、2025 年半年度业绩说明会、2025 年第三季度业绩说明会，会议中认真解答投资者提问，听取投资者的意见和建议。此外，本人还充分利用出席股东会的时间，积极与中小股东沟通、交流。

（五）现场考察情况及公司配合情况

报告期内，本人积极有效地履行了独立董事的职责，充分利用参加董事会、股东会、实地考察等机会及其他工作时间，通过多种方式与公司董事、高级管理人员及公司内部审计部门、财务部门、年报审计会计师保持密切沟通与联系，全面了解公司的日常经营状……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。