公告日期:2016-09-12
公告编号:2016-007
证券代码:838662 证券简称:创为智能 主办券商:东吴证券
浙江创为智能装备股份有限公司
第一届董事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、董事会会议召开情况
浙江创为智能装备股份有限公司(以下简称“创为智能”、“公司”)第一届董事会第五次会议于2016年9月8日上午10:00在公司会议室召开。会议通知于2016年9月2日以书面和电话方式发出,会议由董事长陈桂云主持,全体董事5名出席会议。会议召集、召开、表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议以现场投票表决方式审议通过以下议案:
(一)审议通过关于《变更公司经营范围》的议案
由于公司业务发展需要,公司拟变更经营范围。
原经营范围为:蓄电池智能装备研发、销售,蓄电池生产设备生产、销售。
拟变更为:智能机器设备研发、销售,机器人与自动化装备研发、销售,蓄电池智能装备研发、销售,蓄电池生产设备生产、销售。(最终以在工商行政管理部门注册登记的经营范围为准)。
公告编号:2016-007
表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
该议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过关于《变更公司住所名称》的议案
原住所名称:浙江长兴小浦机厂内。
现拟变更为:浙江省湖州市长兴县小浦镇书苑路4号。
拟变更的地名已于2016年9月4日取得长兴县地名委员会地名办的核准,同时已取得长兴县小浦镇人民政府证明,浙江长兴小浦机厂内与浙江省湖州市长兴县小浦镇书苑路4号属于同一地块。(最终以工商行政管理部门核发的住所名称为准。)
表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
该议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过关于《修改公司章程》的议案
1、原章程第四条:长兴县小浦机械厂内。
现拟修改为:小浦镇书苑路4号
2、原章程第十二条:蓄电池智能装备研发、销售;蓄电池生产设备生产、销售。
现拟修改为:智能机械设备研发、销售,机器人与自动化装备研发、销售;蓄电池智能装备研发、销售;蓄电池生产设备生产、销售。
表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
该议案尚需提交股东大会审议。
(四)审议通过召开2016年度第三次临时股东大会的议案
公告编号:2016-007
提请于2016年9月28日召开2016年度第三次临时股东大会的议案,审议上述(一)、(二)、(三)三项议案。
表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
特此决议
三、备查文件
《创为智能第一届董事会第五次会议决议》
浙江创为智能装备股份有限公司
董事会
2016年9月12日
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