公告日期：2026-05-13

上海交大昂立股份有限公司
2025 年年度股东会

会议资料

2026 年 5 月

目 录

一、2025 年年度股东会会议议程......1
二、2025 年年度股东会须知......3
三、审议本次股东会议案......5

1、2025 年度董事会工作报告......5

2、2025 年年度报告全文及摘要......12

3、关于 2025 年度拟不进行利润分配的预案......13
4、关于2025 年度日常性关联交易确认及2026 年度日常性关联交易预计的议案··16
5、关于确认董事、高级管理人员 2025 年度薪酬及制定 2026 年度薪酬方案的议案··19

6、关于总裁 2026 年度绩效薪酬方案的议案......21

7、关于修订《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案......22
四、听取 2025 年度独立董事述职报告......23

上海交大昂立股份有限公司

2025 年年度股东会会议议程

会议召开时间：

现场会议时间：2026 年 5 月 22 日（星期五）下午 14:30

网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。

现场会议地点：上海市徐汇区田州路 99 号 13 号楼 11 楼大会议室

网络投票规则：网络投票的操作流程、注意事项等相关事宜，请详见公司于 2026 年 4月 29 日在法定信息披露媒体和上交所网站（http://www.sse.com.cn）披露的临时公告。参加会议人员：

1、在股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东会的股权登记日为 2026 年 5 月 15 日，于股权登记日下午收市时中国证券
登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

2、公司董事和高级管理人员。

3、公司聘请的律师。
会议议程：

一、主持人宣布会议开始。

二、宣读本次股东会须知。

三、宣读本次股东会议案。

序号 议案名称

1 公司 2025 年度董事会工作报告

2 公司 2025 年年度报告全文及摘要

3 关于 2025 年度拟不进行利润分配的预案

4 关于 2025 年度日常性关联交易确认及 2026 年度日常性关联交易预计的议案

5 关于确认董事、高级管理人员 2025 年度薪酬及制定 2026 年度薪酬方案的议案

6 关于总裁 2026 年度绩效薪酬方案的议案

7 关于修订《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案

注：本次年度股东会上还将听取《上海交大昂立股份有限公司 2025 年度独立董事述职报告》。

四、股东发言及问题解答。

五、推举两名股东代表监票，宣布监票人名单。

六、现场股东对议案进行表决、投票、统计投票结果。

七、宣读参加本次股东会的现场股东人数及其代表的股份总数，宣读现场股东投票表决结果。

八、休会，等待网络投票结果，工作人员将现场表决结果和网络投票表决结果进行汇总。

九、复会，宣读本次股东会投票表决结果。

十、宣布会议结束。

上海交大昂立股份有限公司

2025 年年度股东会须知

为充分尊重广大股东，维护投资者的合法权益，确保本次股东会的正常秩序和议事效率，保证股东会顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东会规则》等法律、法规及规范性文件和《上海交大昂立股份有限公司章程》《上海交大昂立股份有限公司股东会议事规则》的相关规定，特制定本须知：

一、公司董事会以维护股东合法权益，确保股东会的正常秩序和议事效率为原则，认真履行《上海交大昂立股份有限公司章程》规定的职责。股东会设秘书处，具体负责有关会议程序方面的事宜。

二、为了保证股东会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或股东代理人）的合法权益，除出席会议的股东（或股东代理人）、公司董事、高级管理人员、见证律师及董事会邀请的人员以外，公司有权依法拒绝其他人进入会场。

三、现场……
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