公告日期：2025-08-14

上海交大昂立股份有限公司

董事会提名委员会工作条例

第一章 总则

第一条 为规范上海交大昂立股份有限公司（以下简称“公司”）董事和高级管理人员的选聘工作，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海交大昂立股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及其他有关规定，公司特设立董事会提名委员会（以下简称“提名委员会”），并制定本工作条例。

第二条 董事会提名委员会是董事会下设的专门委员会，主要负责拟定公司董事和高级管理人员的选择标准和程序，对董事、高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、审核。

第二章 人员组成

第三条 提名委员会成员由 3 名董事组成，独立董事应过半数。提名委员会委员
由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。
第四条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事担任，负责主持提名委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。

第五条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，可以连选连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由董事会根据有关规定补足委员人数。

第三章 职责权限

第六条 提名委员会的主要职责：

（一）根据公司发展战略和经营活动情况、资产规模和股权结构对董事会的规模和构成向董事会提出建议；

（二）负责研究、拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序；

（三）遴选合格的董事和高级管理人员人选，并就提名或任免董事，聘任或解聘高级管理人员向董事会提出建议；

（四）对董事候选人和高级管理人员人选的任职资格进行审核并向董事会提出建议；
（五）关注合格的董事和高级管理人员的人选及储备计划；

（六）董事会授权的其他事宜。

第七条 提名委员会主任委员应履行以下职责：

（一）召集、主持提名委员会会议；

（二）审定、签署提名委员会的报告；

（三）检查提名委员会决议和建议的执行情况；

（四）代表提名委员会向董事会报告工作；

（五）应当由提名委员会主任委员履行的其他职责。

主任委员因故不能履行职责时，由其指定一名提名委员会其他成员（独立董事）代行其职权。

第八条 提名委员会对董事会负责，提名委员会的提案提交董事会审议决定；控股股东在无充分理由或可靠证据的情况下，应充分尊重提名委员会的建议，不能提出替代性的董事、高级管理人员人选。

第四章 工作程序

第九条 人力资源部作为公司职能部门，协助董事会秘书办公室做好提名委员会决策的前期准备工作，提供有关人力资源方面的资料。

提名委员会依据相关法律法规和公司章程的规定，结合公司实际情况，研究公司的董事、高级管理人员的当选条件、选择标准和程序，形成决议后提交董事会通过，并遵照实施。

第十条 董事、高级管理人员的选任程序：

（一）提名委员会应积极与公司有关部门进行交流，研究公司对新董事、高级管理人员的需求情况，并形成书面材料；

（二）提名委员会可在本公司、控股（参股）子公司内部以及人才市场等广泛搜寻董事、高级管理人员人选；

（三）搜集初选人的基本情况、工作能力和知识结构、工作业绩、协调能力与合作精神等信息，形成书面材料；

（四）征得被提名人对提名的同意；

（五）召开提名委员会会议，根据董事、高级管理人员的任职条件，对初选人员进行资格审查；

（六）在选举新的董事和聘任新的高级管理人员前，及时向董事会提出董事候选人和新聘高级管理人员人选的建议和相关材料；

（七）根据董事会决定和反馈意见进行其他后续工作。

第五章 议事规则

第十一条 提名委员会于会议召开前七天通知全体委员，会议由主任委员主持，主任委员不能出席时可委托其他一名委员（独立董事）主持。

第十二条 提名委员会会议应由三分之二以上的委员出席方可举行；每一名委员有一票的表决权；会议做出的决议，必须经全体委员的过半数通过。

第十三条 提名委员会会议表决方式为举手表……
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