公告日期：2026-04-29

证券代码：600530 证券简称：交大昂立 公告编号： 2026-003

上海交大昂立股份有限公司

第九届董事会第十九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

上海交大昂立股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十九次会议于
2026 年 4 月 27 日下午以现场会议与线上视频会议（腾讯视频）相结合的方式召开。本
次会议应出席董事 6 名，现场出席会议董事 1 名，视频出席会议董事 5 名，会议由董事
长嵇敏先生主持。公司高级管理人员列席会议。本次会议的通知和材料于 2026 年 4 月16 日通过电子通讯方式向全体董事发出，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《公司 2025 年度董事会工作报告》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《公司 2025年度董事会工作报告》。

本议案尚需提交 2025 年年度股东会进行审议。

同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。

（二）审议通过《公司 2025 年度总裁工作报告》

同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。

（三）审议通过《公司 2025 年度独立董事述职报告》

公司现任 3 名独立董事分别向董事会提交了 2025 年度述职报告，并将在 2025 年年
度股东会上述职。具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《公司 2025 年度独立董事述职报告》。

同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。

（四）审议通过《公司董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《公司董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见》。

同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。

（五）审议通过《公司董事会审计委员会 2025 年度履职报告》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《公司董事会审计委员会 2025 年度履职报告》。

同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。

（六）审议通过《公司关于会计师事务所 2025 年度履职情况的评估报告》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《公司关于会计师事务所 2025 年度履职情况的评估报告》。

本议案会前已经第九届董事会审计委员会 2026 年第四次会议审议通过，全体委员一致同意提交第九届董事会第十九次会议审议。

同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。

（七）审议通过《公司董事会审计委员会对会计师事务所 2025 年度履行监督职责
情况的报告》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《公司董事会审计委员会对会计师事务所 2025 年度履行监督职责情况的报告》。

本议案会前已经第九届董事会审计委员会 2026 年第四次会议审议通过，全体委员一致同意提交第九届董事会第十九次会议审议。

同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。

（八）审议通过《公司 2025 年年度报告全文及摘要》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2025 年年度报告》及《2025 年年度报告摘要》。

本议案会前已经第九届董事会审计委员会 2026 年第四次会议审议通过，全体委员一致同意提交第九届董事会第十九次会议审议。

本议案尚需提交 2025 年年度股东会进行审议。

同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。

（九）审议通过《公司 2026 年第一季度报告》

第一季度报告》。

本议案会前已经第九届董事会审计委员会 2026 年第四次会议审议通过，全体委员一致同意提交第九届董事会第十九次会议审议。

同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。

（十）审议通过《公司 2025 年度内部控制评价报告》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《公司 2025年度内部控制评价报告》。

本议案会前已经第九届……
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