公告日期：2026-04-29

上海交大昂立股份有限公司

2025 年度董事会工作报告

2025 年，上海交大昂立股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》以及《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》等公司制度的规定，本着对全体股东负责的态度，恪尽职守、积极行使职权，认真履行股东会赋予的职责，贯彻执行股东会通过的各项决议。全体董事勤勉尽责，积极推进董事会决议的实施，不断规范公司治理，保证公司持续、稳定发展。

一、2025 年公司总体经营情况

2025 年，公司实现营业收入 31,411.53 万元，同比降低 3.40%；实现归属于上市
公司股东的净利润 349.25 万元，同比下降 88.54%；2025 年底，公司总资产为
74,865.06 万元，归属于上市公司股东的净资产为 32,062.64 万元。

二、2025 年公司董事会日常工作情况

（一）董事会组织召开股东会并执行股东会决议情况

报告期内，公司董事会召集并组织了 3 次股东会，会议召开情况如下：

会议时间 会议名称 审议的议案

审议通过了《公司 2024 年度董事会工作报告》《公司 2024
年度监事会工作报告》《公司 2024 年度独立董事述职报告》
《公司 2024 年年度报告全文及摘要》《关于 2024 年度利润
2025 年 5 月 分配的预案》《关于 2024 年度日常性关联交易确认及 2025
2024 年年度股东会

20 日 年度日常性关联交易预计的议案》《关于 2024 年度财务决
算与 2025 年度财务预算的议案》《关于 2024 年度计提和冲
回信用减值及资产减值准备的议案》《关于为子公司提供担
保的议案》。

审议通过了《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》
《关于修订<股东会议事规则>的议案》《关于修订<董事会
2025 年 8 月 2025 年第一次临时 议事规则>的议案》《关于废止<监事会议事规则>的议案》
29 日 股东会 《关于修订<关联交易决策制度>的议案》《关于修订<募集
资金使用管理办法>的议案》《关于修订<对外担保管理制

度>的议案》《关于修订<对外投资管理制度>的议案》《关于

修订<独立董事工作制度>的议案》《关于修订<会计师事务
所选聘制度>的议案》。

审议通过了《关于聘任会计师事务所的议案》《关于修订<
董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》，审议了《关
2025 年 12 2025 年第二次临时

于调整总裁岗位基本薪酬的议案》，该议案未获得出席会议
月 30 日 股东会

的股东所持有表决权二分之一以上审议通过，此议案未获
通过。

上述股东会决议已实施或正在执行。

（二）董事会会议召开情况

报告期内，公司董事会共召开……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。