公告日期：2026-04-29

上海交大昂立股份有限公司

董事会审计委员会 2025 年度履职报告

根据中国证券监督管理委员会《上市公司治理准则》、上海证券交易所《股票上市规则》《上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及《公司章程》《董事会审计委员会工作条例》等有关规定，上海交大昂立股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守、积极有效地履行了审计委员会的职
责。现就 2025 年度审计委员会履职情况报告如下：

一、审计委员会基本情况

截至 2025 年末，公司第九届董事会审计委员会由独立董事萧耀熙先生、李家儒先生、陆坚先生以及非独立董事嵇敏先生、张建云女士 5 名成员组成，其中独立董事占比超过二分之一，并由具有会计专业资格的独立董事萧耀熙先生担任审计委员会主任委员（召集人）。公司第九届董事会审计委员会全体成员均具备履行审计委员会职责所需的专业知识与丰富经验，其任职资格符合上海证券交易所的相关规定。

二、审计委员会 2025 年度会议召开情况

报告期内，公司董事会审计委员会根据《公司法》《上市公司治理准则》《公司章程》《董事会审计委员会工作条例》及其他有关规定，积极履行职责，具体如下：

2025 年度，公司以现场会议、视频会议及通讯表决等形式共召开董事会审计委员会会议 7 次。会议主要就公司定期报告，财务预、决算报告、利润分配预案、聘任会计师事务所、日常关联交易、会计师事务所的履职情况评估、内部控制报告、审计委员会履职报告等事项进行了审议。具体会议情况如下：

召开日期 会议名称 会议内容

会上，年审机构就公司 2024 年年报审计进展情况向审计委
2025 年 1 第九届董事会审计委员 员会委员们进行了汇报，双方就审计过程中的重点事项进
月 23 日 会 2025 年第一次会议 行了研究和探讨。并就公司 2024 年年度业绩预告内容进行
了沟通确认。

会上，年审机构就公司 2024 年年报审计情况与审计委员会
2025 年 4 第九届董事会审计委员

委员们进行了事中沟通，双方就审计过程中重点关注事项
月 2 日 会 2025 年第二次会议

及审计报告初稿进行了充分沟通。

2025 年 4 第九届董事会审计委员 审议通过《公司董事会审计委员会 2024 年度履职报告》《公

月 27 日 会 2025 年第三次会议 司关于会计师事务所 2024 年度履职情况的评估报告》《公
司董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履行监督
职责情况的报告》《公司 2024 年年度报告全文及摘要》《公
司 2025 年第一季度报告》《公司 2024 年度内部控制评价
报告》《关于 2024 年度利润分配的预案》《关于 2024 年
度日常性关联交易确认及 2025 年度日常性关联交易预计
的议案》《关于 2024 年度财务决算与 2025 年度财务预算
的议案》《关于会计政策变更的议案》及《关于 2024 年度
计提和冲回信用减值及资产减值准备的议案》，并同意提
交董事会审议。

2025 年 7 第九届董事会审计委员 审议通过《公司 2025 年半年度报告全文及摘要》，并同意
月 25 日 会 2025 年第四次会议 提交董事会审议。

2025年10 第九届董事会审计委员 审议通过《公司 2025 年第三季度报告》，并同意提交董事
月 24 日 会 2025……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。