公告日期：2019-04-18
公告编号：2019-002
证券代码：834786 证券简称：乐科节能 主办券商：中银证券
江苏乐科节能科技股份有限公司
第二届监事会第三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2019年4月17日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出监事会会议通知的时间和方式：2019年4月7日以邮件方式发出
5.会议主持人：监事会主席朱昌允
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开及议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》等相关规定。
（二）会议出席情况
会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于2018年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容：
2018年度监事会工作总结。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
公告编号：2019-002
无。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司2018年年度报告及摘要的议案》
1.议案内容：
议案的详细内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《2018年年度报告》（公告编号：2019-008）、《2018年年度报告摘要》（公告编号：2019-007）。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
无。
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于2018年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：
根据法律、法规和公司章程的相关规定，将公司2018年度财务决算情况予以报告。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
无。
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于2019年度财务预算报告的议案》
1.议案内容：
根据法律、法规和公司章程的相关规定，将公司2019年度财务预算情况予以报告。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
无。
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于公司2018年利润分配方案的议案》
1.议案内容：
公告编号：2019-002
根据公司的财务状况及经营发展的实际需要，公司2018年度拟不进行现金分红，也不实施资本公积转增资本。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
无。
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于续聘会计师事务所为公司财务审计机构的议案》
1.议案内容：
公司拟继续聘请天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
无。
本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于公司2019年度向银行申请综合授信额度的议案》
1.议案内容：
为满足公司生产经营的资金需要，公司2019年度拟向银行申请综合授信额度总计不超过人民币壹亿元整（含壹亿元，最终以各家银行实际审批的授信额度为准），具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来确定。
提议授权董事长夏君君先生全权代表公司签署上述授信额度内的一切授信（包括但不限于授信、借款、担保、抵押、融资等）有关的合同、协议、凭证等各项法律文件，由此产生的法律、经济责任全部由本公司承担。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
无。
本议案尚需提交股东大会审议。
（八）审议通过《关于公司会计政策变更的议案》
1.议案内容：
议案的详细内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露
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