
公告日期:2025-07-05
国联民生证券承销保荐有限公司
关于河南豫光金铅股份有限公司
新增日常关联交易预计的核查意见
国联民生证券承销保荐有限公司(以下简称“国联民生保荐”或“保荐机构”)作为河南豫光金铅股份有限公司(以下简称“豫光金铅”或“公司”)向不特定对象发行可转换公司债券的保荐机构,根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——规范运作》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等有关规定,对公司新增日常关联交易预计事项进行了核查,并发表如下核查意见:
一、日常性关联交易基本情况
(一)日常关联交易履行的审议程序
2025 年 7 月 3 日,公司第九届董事会独立董事专门会议 2025 年第四次会议
审议通过了《关于新增日常关联交易的议案》,全体独立董事同意前述议案,并同意将其提交董事会审议。
2025 年 7 月 4 日,公司召开第九届董事会第十七次会议,审议通过了《关
于新增日常关联交易的议案》,其中关联董事赵金刚先生、任文艺先生、张安邦先生、孔祥征先生均回避表决。公司非关联董事对该议案进行了表决,并以 4 票赞成,0 票反对,0 票弃权通过《关于新增日常关联交易的议案》。
(二)关联交易基本情况
1、本次日常关联交易预计发生的金额和类别
根据生产经营实际需要,公司拟与甘肃宝徽实业集团有限公司(以下简称“甘肃宝徽”)分别签订铅渣、铜渣购货合同,预计 2025 年全年该类交易金额分别为5,000 万元、2,000 万元。
单位:人民币万元
占同类 2025 年 1-6 上年 本次预计金
关联 关 本次预 业务 月与关联人累 实际 占同类业 额与上年实
交易 联 计金额 比例 计已发生的交 发生 务比例 际发生金额
类别 人 (%) 易金额 金额 (%) 差异较大的
原因
向 关
联 人 5,000 0.19 0 0 0
采 购 甘
铅渣 肃 新开展业务
向 关 宝 合作
联 人 徽 2,000 0.08 0 0 0
采 购
铜渣
注:(1)甘肃宝徽所产铅渣、铜渣为公司原料所需;
(2)预计公司与关联方 2025 年新增日常关联交易总额 7,000 万元;
(3)除增加上述日常关联交易额度外,2025 年度其他日常关联交易预计的内容、金额
不变,仍按公司 2025 年第一次临时股东大会审议通过的《河南豫光金铅股份有限公司 2024年度日常关联交易情况及预计 2025 年度日常关联交易公告》执行。
2、定价政策和定价依据
(1)铅渣中含铅、银、金金属的计价原则为以甲方实际提货当月上海有色网公布的 1#电解铅、2#银、金(95)均价为准,具体价格根据铅渣中含铅、银、金的品位由双方协商确定。
(2)铜渣含铜金属、含银金属计价原则为以乙方意见认定的点价当日的上海有色网公布的 1#电解铜、3#银现货均价为参照基价并乘以双方约定系数计价,具体价格根据铜渣中铜的品位由双方协商确定。
以上计价标准除严格按市场定价外,还应参考同期同等规模第三方的交易价格。
二、关联方介绍和关联关系
1、关联方基本情况
公司名称:甘肃宝徽实业集团有限公司
统一社会信用代码:91621227225851949E
成立时间:1994 年 12 月 1 日
注册地址:甘肃省陇南市徽县城关镇滨河路中段
法定代表人:李拥军
注册资本:70,000 万元人民币
主营业务:有色金属冶炼、锌锭、锌产品、硫酸及副产品生产、矿产品购销;出……
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