公告日期：2025-07-11

河南豫光金铅股份有限公司
2025 年第三次临时股东大会

会议文件

河南豫光金铅股份有限公司

2025 年 7 月 23 日

河南豫光金铅股份有限公司

2025 年第三次临时股东大会会议议程

一、 投票方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式

二、 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2025年7月23日 14点30分

会议地点：公司510会议室（河南省济源市荆梁南街1号）

三、网络投票的系统、起止日期和投票时间

股权登记日登记在册的公司股东可通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权。通过交易系统投票平台的投票时间为2025年7月23日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为2025年7月23日的9:15-15:00。

四、会议主持人：公司董事长赵金刚先生

五、议程：

（一）宣布会议开始，介绍参会股东、股东代表人数和代表股份数；

（二）提名并通过本次股东大会计票人、监票人名单；

（三）审议议案：

1、关于取消公司监事会并修订《公司章程》及相关议事规则的议案

2、关于修订和制定部分公司管理制度的议案

3、关于为控股股东提供担保的议案

4、关于2025年度为全资子公司新增担保额度预计的议案

5、关于购买公司董监高责任险的议案

（四）参会股东及股东代表发言或提问；

（五）现场参会股东及股东代表对议案进行投票表决；

（六）宣布本次股东大会现场投票和网络投票合并后的表决结果；

（七）见证律师宣读本次股东大会法律意见书；

（八）宣布现场会议结束。

河南豫光金铅股份有限公司

2025 年第三次临时股东大会会议文件目录

1、关于取消公司监事会并修订《公司章程》及相关议事规则的议案......4
2、关于修订和制定部分公司管理制度的议案 ...... 53
3、关于为控股股东提供担保的议案 ...... 62
4、关于 2025 年度为全资子公司新增担保额度预计的议案 ...... 65
5、关于购买公司董监高责任险的议案 ...... 68

议案一

关于取消公司监事会并修订《公司章程》及相关议事规则的议案

各位股东及股东代表：

为进一步完善公司治理结构，推动公司规范运作，根据 2024 年 7 月 1 日起实施的

《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及中国证监会《关于新<公司

法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》《上市公司股东会规则》
等相关法律法规的规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会，监事会的职权由

董事会审计委员会行使。

基于以上情况，公司拟对《公司章程》及《股东会议事规则》《董事会议事规则》
进行修订，公司《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止。本次《公司章程》具

体修订内容如下：

修订前 修订后

第 1.01 条 为维护公司、股东和债权人的合法权益， 第 1.01 条 为维护公司、股东、职工和债权人的合
规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公 法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证 和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司章程指引》 国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司章程指
和其他有关规定，制订本章程。 引》和其他有关规定，制定本章程。

第 1.02 条 河南豫光金铅股份有限公司（以下简称 第 1.02 条 河南豫光金铅股份有限公司（以下简称
“公司”）系依照《公司法》和其他法律法规成立的 “公司”）系依照《公司法》和其他法律法规成立的
股份有限公司。 股份有限公司。

公司经河南省人民政府豫股批字[1999]28 号文“关 公司经河南省人民政府豫股批字[1999]28 号文“关于于设立河南豫光金铅股份有限公司的批复”批准， 设立河南豫光金铅股份有限公司的批复”批准，由河由河南豫光金铅集团有限责任公司、中国黄金总公 南豫光金铅集团有限责任公司、中国黄金总公司、济司、济源市财务开发公司、河南省……
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